Теневая и криминальная экономика России - Предпринимательство - Скачать бесплатно
ГЛАВА 1. Организованная преступность в
сфере мировой экономики
1.1 Организованная преступность -
острейшая проблема современности
Преступность - одна из самых больших - после мировых и региональных
войн - опасностей для человечества, его демократического, экономического и
гуманитарного развития.
Организованная преступность, приобретающая все более широкие масштабы в
мире, - одна из острейших проблем современности. Ни одно государство не
может считать себя полностью защищенным от этого сложного социального
явления.
Возрастающие масштабы организованной преступности представляют реальную
угрозу безопасности государства и общества. В ряде мест преступные
формирования, пользуясь безнаказанностью, а подчас и попустительством
правоохранительных органов, действуют все более нагло и вызывающе,
превращая обширные территории в свои вотчины, где контролируют такие
традиционные для них виды противоправной деятельности, как наркобизнес,
проституция, азартные игры, нелегальная торговля оружием, вымогательство и
др. Более того, все большую активность приобретает экономическая
направленность их деятельности, которая охватила практически все области
хозяйственного комплекса страны, в первую очередь в высокодоходных отраслях
экономики.
Вместе с тем сферы деятельности организованной преступности в различных
странах имеют определенные отличия.
Так, в Германии примерно 50% преступлений, совершаемых организованными
преступными формированиями, связаны с незаконным оборотом наркотиков.
Данные статистики свидетельствуют также о росте краж автомашин за период
1980-1990 гг. более чем в 7 раз, а преступлений, связанных с торговлей
людьми, - на 190%.
Наряду с местными преступными группировками в этой стране определенные
виды преступной деятельности находятся в сфере влияния иностранных
организованных преступных формирований.
Например, турецкие организации активно занимаются нелегальным провозом
иностранцев и незаконным оборотом наркотиков. Была арестована банда,
регулярно переправлявшая жителей Ирана через "зеленую границу" между
Австрией и Баварией. Такса за одного взрослого человека составляла 1500
марок, а за ребенка - 1000. Преступники снабжали иранцев фальшивыми
паспортами и вывозили их через Стамбул, Марибор (Югославия) и Вену в
Мюнхен. По мнению сотрудников специальной комиссии Мюнхена по борьбе с
организованной преступностью, группа организовала нелегальный выезд на
Запад многих тысяч иранцев, заработав на этом не один миллион марок.
Наркотические вещества турецкие преступники часто перевозят, по данным
БКА, в тайниках легковых автомобилей. Практика показывает, что наркодельцы,
быстро приспосабливаясь к условиям европейского рынка, разрабатывают новые
способы сокрытия наркотиков.
Югославские преступные группы совершают на территории Германии главным
образом преступления против собственности. Однако в последнее время
отмечается рост активности этих групп и в совершении таких преступлений,
как принуждение к занятию проституцией, организация запрещенных азартных
игр, нелегальное посредничество в трудоустройстве, незаконный оборот
наркотиков.
Члены итальянской мафии специализируются в Германии на незаконном
обороте наркотиков, вымогательстве денег у заложников, угоне
автотранспорта, изготовлении и распространении фальшивых денег, рэкете
среди соотечественников. Наряду с этим они занимаются подделкой платежных
средств. Значительная часть фальшивых денежных купюр, обнаруженных в
Германии, изготовлена в типографиях и мастерских Италии. Для их сбыта в
Германию итальянская организованная преступность использует родственные,
личные, деловые и уголовные связи с соотечественниками, проживающими на
территории этой страны.
Польские организованные преступные формирования специализируются в
основном на угонах автотранспортных средств. Совершению такого вида
преступлений способствует тот факт, что от Берлина до польско-германской
границы всего 70 км. По оценке БКА, более 80% регистрируемых в Польше
автомобилей поступает из Германии и каждый второй из них - краденый.
Российские организованные преступные группы, по данным БКА, занимаются
на территории германского государства, как правило, рэкетом,
укрывательством краденого, угоном автомобилей и незаконным оборотом
культурных ценностей. Нередко контрабанда произведений искусства, цветных
металлов и других предметов с территории бывшего СССР осуществляется через
Польшу. Удобным каналом сбыта предметов антиквариата является организация
"выставок-продаж". Как правило, такие выставки проходят в храмах под
патронажем служителей церкви, которые относятся с доверием к их
организаторам и даже не подозревают о цели их появления на территории
Германии. На одной из выставок, состоявшейся в церковной капелле города
Ксантен, покупателям было предложено 400 русских икон.
Прослеживается тенденция к поиску российской организованной
преступностью каналов отмывания "грязных" денег на территории Германии.
Одним из таких "идеальных" мест стал игорный бизнес. Около 85% всех игорных
заведений в Берлине и большая часть сети предприятий мелкой торговли
контролируется Российскими организованными группами.
В Японии сферы деятельности организованных преступных групп до
определенной степени идентичны тем направлениям, которые распространены и в
Германии. И в той и в другой стране основными направлениями преступной
деятельности являются незаконный оборот наркотиков, нелегальный игорный
бизнес, торговля людьми, распространение проституции, вымогательство денег
за защиту.
Вместе с тем якудза долгое время оставалась в стороне от торговли
сильнодействующими наркотиками и огнестрельным оружием. Сегодня объем
торговли наркотиками в Японии остается меньшим по сравнению с Германией:
основную долю наркобизнеса в этой стране образует торговля амфетаминами,
тогда как в Германии первые позиции занимают опиаты (особенно героин),
кокаин и каннабиноиды. Для сравнения приведем несколько цифр. Согласно Кюме
и Миядзаве в 1988 г. в Японии было зарегистрировано 57 360 правонарушений,
связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе 29777 - с оборотом
амфетаминов. В том же году в Германии зарегистрировано 84 998 преступлений
в сфере наркобизнеса, в том числе 25 774, связанных с оборотом героина, и
48 218 - с оборотом каннабиноидов. В 1993 г. в старых федеральных землях,
включая объединенный Берлин, зарегистрировано уже 119 496 преступлений, из
них связанных с оборотом героина было связано 50 793.
Определенные различия проявляются в нелегальном игорном бизнесе. Так, в
Японии он базируется, как правило, в частных квартирах, а в Германии - в
подпольных казино. Помимо этого здесь распространена неизвестная в Японии
игра в "наперстки", проводимая на улицах. Способ торговли людьми, особенно
женщинами, в обеих странах в основном идентичен.
К специфичным для Японии видам организованной преступной деятельности,
практически неизвестным в Германии, относятся так называемое оказание
помощи в гражданско-правовых спорах.
Рэкет, доходы от которого в 1988 г. составили 0,55 млрд. DM. По
договоренности с правлениями акционерных обществ организованные преступные
группы обеспечивают быстрое и беспроблемное, с точки зрения правления,
прохождение общего собрания акционеров.
1.2 Главная цель организованной преступности
Главная цель организованной преступности - получение сверхприбыли.
Поэтому с первых же дней своего существования эта преступная организация
всеми средствами стремилась проникнуть в деловой мир - бизнес.
Многомиллиардные прибыли королей угля и стали, финансовых магнатов Уолл-
стрит, владельцев крупнейших торговых, транспортных и прочих компаний как
магнит притягивали к себе взоры главарей мафии.
Подкуп, коррупция - важнейшая составная часть деловой активности
организованной преступности, которая широко распространена и в легальном
бизнесе. Однако принципиальное различие заключается в том, что
организованная преступность не может функционировать без подкупа власть
имущих. Вот почему подкуп - важнейшая статья расходов преступного мира.
Организованная преступность ищет и находит все новые сферы приложения
своей активности и стремительно растущих денежных средств. Начиная с 60-х
годов прошлого века мафиози США стали широко проникать и в такие
нетрадиционные для них сферы деятельности, как кража ценных бумаг и
мошенничество с ними, внедрение в банки и страховые компании, организация
фальшивых банкротств, ограбление артистов, контрабанда сигарет, манипуляции
с наркотическими средствами, используемыми в медицине, незаконное
захоронение токсически вредных отходов химического и других видов
производства.
Представители полиции Чикаго заявляли, что преступные элементы
контролируют большую часть фармакологического бизнеса. Ежемесячно мафия
взимает дань с владельцев клиник, угрожая физической расправой или обещая
содействие в борьбе с конкурентами. Помимо этого представители
организованной преступности заставляют хозяев этих клиник иметь дело с
предприятиями, находящимися под контролем мафии. Преступный мир
контролирует 50 тыс. фирм Соединенных Штатов. Организованная преступность
США одной из первых стала заниматься "отмыванием грязных денег".
Подводя итог изложенному, можно отметить, что развитие организованной
преступности в Германии, Японии, США, Италии и ряде других зарубежных стран
шло на основе запрещенных видов услуг - незаконного сбыта наркотиков,
проституции, порнографии, игорного бизнеса, азартных игр, рэкета и иных
видах незаконной деятельности. Но в последние десятилетия она
диверсифицирует свои преступные акции и все чаще начинает заниматься самыми
разнообразными видами деятельности, куда помимо традиционных входят
контрабанда незаконных мигрантов, незаконная торговля оружием, кража
автомобилей и их незаконная транспортировка, а также контрабанду
стратегических материалов и ресурсов.
1.3 Теневой сектор мировой экономики
Нелегальное производство товаров и услуг, сокрытие доходов, оборот
неучтенной наличности, отмывание грязных денег, взятки и злоупотребления
служебным положением - эти и другие проявления теневой деятельности
являются постоянными спутниками мировой официальной экономики.
Единого общепринятого понятия теневой экономики не сформулировано.
Тем не менее наукой и практикой выработан ряд критериев отнесения
экономических явлений к теневой сфере:
- осуществление экономической деятельности вне официального контроля,
регламентации, с сокрытием, маскировкой ее значимых параметров от
правоохранительных и контролирующих органов;
- получение экономической выгоды в форме незаконного присвоения
экономических благ.
Мировой опыт свидетельствует: существует критическая масса, набрав
которую, теневая экономика превращается из ведомственной проблемы
правоохранительных органов в общегосударственную.
Всего в мире в теневом секторе создается как минимум 8 трлн. долларов
добавленной стоимости ежегодно, не попадая в бухгалтерские отчеты
предприятий и в официальную статистику как отдельных государств, так и
международных организаций.
Таким образом, по своим размерам глобальная теневая экономика
сопоставима с экономикой США - страны, имеющей самый крупный ВВП в мире.
Во второй половине 90-х годов в развитых странах теневая экономика была
эквивалентна в среднем 12% ВВП, в странах с переходной экономикой 23%, а в
развивающихся - 39%.
Во всех "постсоветских" странах теневая экономика сохраняет тенденцию
роста: в среднем с 26% в 1990 г. до 40% в 1999-м. Согласно различным
исследованиям наибольшее значение в первой половине 90-х годов теневой
сектор имел в экономике Грузии (43-51% официального ВВП), Азербайджана (34-
41%) и России (27-46%). Многие компании на территории бывшего СССР (даже
крупные, с участием государственного капитала) прибегают к теневым
операциям наряду с вполне легальной деятельностью в официальной экономике.
1.4 Специфика российской организованной преступности и
причины криминализации экономики.
При анализе возникновения организованной преступности в России следует
обратить внимание на то обстоятельство, что командно-административная
система управления привела к разбалансированности экономики,
бесхозяйственности, ослаблению контроля за мерой труда и потребления.
Одним из наиболее негативных последствий этого процесса явился широко
развитый дефицит, как закономерное следствие - создание подпольного рынка
товаров и услуг, выгодных дельцам и организаторам подпольного бизнеса.
Это и послужило основной причиной развития и становления теневой
экономики, которая заложила основу организованной преступности в России.
Указанные процессы значительно активизировались в 70-е годы. В
структуре хозяйственных преступлений обнаружилась устойчивая тенденция
роста такой формы, как выпуск и сбыт неучтенной продукции, изготавливаемой
в специально организованных подпольных цехах. В среде уголовного элемента
появилась новая криминальная категория, именуемая цеховиками. Эти лица
имели разветвленную систему связей, в том числе с отдельными руководителями
административных и хозяйственных органов, создавали свое криминальное
окружение, вырабатывая контрмеры по обеспечению своей безопасности. Их
деятельность оказалась в поле зрения "авторитетов" уголовно-преступной
среды, увидевших здесь возможность получения легкого доступа к финансовым
средствам. А поскольку "дельцы теневой экономики" имели значительные
прибыли, они могли позволить себе практически безболезненно отчислять часть
добытого преступным путем этим авторитетам в целях ограждения себя от
различного рода посягательств.
В свою очередь, уголовные авторитеты, будучи заинтересованными в росте
незаконных прибылей, встали на охрану интересов этих "дельцов", возложив на
себя функции их физической защиты и выполнения отдельных поручений (участие
в реализации продукции, поиск сырья, подкуп должностных лиц советского
государственного аппарата, осуществление контрразведывательных мероприятий
и т.п.). На этой почве произошло сращивание теневых экономических структур
с авторитетами преступной среды.
Расширение этой преступной деятельности как в региональном, так и в
межхозяйственном плане объективно поставило перед этими лицами задачу
распределения сфер влияния и необходимости кооперирования. В дальнейшем
преступность, приобретая все более корыстный характер, образовывала на базе
упомянутого сращивания уже не кустарное (элементарное), а технологически
прогрессивное (организованное) производство. Для того чтобы преодолеть
неизбежно возникающие конфликты на почве распределения сфер деятельности, у
преступников возникла потребность в своеобразных "третейских судьях",
"арбитрах". В преступной среде появились лица, исполняющие функции, не
связанные с участием в конкретных преступлениях, а решающие чисто
обеспечивающие задачи. В этой "индустрии" нашла свое место так называемая
элита (высшие эшелоны), собственно организующая криминальную среду.
Следует отметить, что уровень преступности в СССР в 1960-1990 гг. был в
5-8 раз ниже, чем в развитых зарубежных странах, хотя тенденции были те же.
Волна преступности захлестнула страну в конце 80-х - начале 90-х годов, пик
которой приходится на 1992-1993 гг. Именно в эти годы произошли радикальные
изменения в сфере экономических отношений. Это период развала СССР,
обвального разрушения органов прежнего контроля, приватизации
государственной собственности, демагогических лозунгов, правового
нигилизма, справедливой и несправедливой критики правоохранительных органов
и судов, из которых стали уходить профессионалы, а место квалифицированных
руководителей стали занимать преданные новым властям дилетанты. Вследствие
этого всего лишь за два года уровень преступности (на 100 тыс. населения)
поднялся с 1463 в 1991 г. до 2014 в 1993 г. и стал стремительно
приближаться к показателям стран с давними традициями рыночных отношений,
где преступность достаточно высока.
Значительные масштабы социально-экономических изменений отразились на
динамике и направленности криминальных процессов в экономике. Основным их
содержанием стало незаконное отчуждение государственной собственности в
ходе приватизации и корыстные злоупотребления при управлении ею, а также
противоправное перераспределение произведенного валового внутреннего
продукта в пользу криминальных слоев, главным образом путем преступных
махинаций в кредитно-финансовой и внешнеэкономической сферах, на валютно-
денежном и потребительском рынках. В определенной степени это обусловлено
тем, что реформирование экономики проводилось без адекватного механизма
защиты государства и добросовестного предпринимательства от противоправных
посягательств.
Непродуманная либерализация экономики и приватизация собственности
привели к:
неверию людей в способность органов государственной власти решить
возникающие проблемы и стремлению значительного слоя населения использовать
для получения средств любые, в том числе и незаконные, пути решения;
сокращению рабочих мест, что способствовало формированию новых слоев
населения с высоким криминогенным потенциалом;
формированию нового слоя собственников и предпринимателей за счет
дельцов теневой экономики;
стиранию граней между преступным посягательством на государственную
собственность и предпринимательской инициативой;
не всегда законному накоплению капитала - значительная доля
собственности перешла к криминальным структурам либо к лицам, связанным с
криминалитетом.
На фоне развития новых хозяйственных форм проявились ослабление
государственного контроля за экономическими преобразованиями в стране и
сбои в деятельности системы государственных правоохранительных органов.
Следствием этого стало появление и укрепление многочисленных криминальных
группировок, питательной средой которых стала теневая экономика и
откровенно преступные формы получения и отмывания противоправных доходов.
Теневые экономические отношения приобретают все больший размах,
предпринимательская деятельность уходит в теневую сферу, разрастается
экономическая преступность. Доля теневой экономики, по экспертным оценкам,
достигла четверти валового национального продукта.
Теневой финансовый капитал - это экономическая основа (базис)
организованной преступности, которая находится на содержании "теневиков".
В качестве примеров можно привести хозяйствующие субъекты федерального
и регионального значения, как ОАО Новокемеровский пивзавод, приобретенный
лидером преступного сообщества С.Е Шкуратовым в 1997 г.; мраморный карьер
"Алзас", приобретенный лидером преступного сообщества Е.А Чернышевым; ОАО
"Иркутский хладокомбинат", ОАО "Иркутский завод карданных валов", ОАО
"Омский нефтеперерабатывающий завод" и ОАО "ГАЗ".
На основании изложенного можно прийти к заключению, что отличительной
чертой возникновения и развития российской организованной преступности
является преступность, совершаемая в сфере экономики, главным образом в ее
теневом секторе.
Криминализация экономики в переходный период, связанная с процессами
перераспределения собственности, характерна для многих стран. Но в России,
где рыночные реформы проводились часто до появления нужного закона,
преступность приобрела небывалый размах.
До середины 90-х годов от пресловутых «пирамид» пострадали около 3 млн
человек, потерявших свои накопления на общую сумму порядка 9 млрд дол.
Если в 1994 г. среднемировой доход от криминальной экономики достигал
100 дол. на душу населения, то в России — 130 дол., при этом общий годовой
доход от экономических преступлений составил 38,5 трлн руб.
ГЛАВА 2. Характеристика теневой и
криминальной экономики России
2.1 Теневая экономическая деятельность в
различных отраслях и сферах хозяйственной деятельности
Теневая экономическая деятельность в различных отраслях и сферах
хозяйственной деятельности представлена неравномерно. Так, по оценкам
российского Госкомстата, в строительстве на теневой сектор приходится около
8% деятельности, в торговле этот показатель превышает 63%.
Экономико-правовой анализ позволяет выделить в качестве наиболее
криминогенных зон в экономике следующие:
финансово-кредитная сфера, криминализация которой является наиболее
опасной для общества, порождающая криминализацию всех остальных звеньев
экономической системы;
сфера отношений собственности, прежде всего в топливно-энергетическом
комплексе, агропромышленном комплексе, рынке недвижимости;
сфера внешнеэкономической деятельности, используемая не только для
быстрого криминального накопления капиталов, но и являющаяся самым
эффективным средством незаконного экспорта капиталов через криминальную
систему экспорта энергетических и сырьевых ресурсов;
сфера потребительского рынка, традиционно являющаяся криминогенной
экономической зоной, строго контролируемая криминальными структурами,
жестко квотирующими долю продажи, устанавливающими монопольные цены и
взимающими "дань" как в виде доли от участия в капитале, так и в виде
прямых платежей за право осуществлять торговую деятельность.
По результатам проведенных исследований, теневую деятельность
производителей легальных товаров и услуг в этих сферах можно оценить
следующим образом: в наибольшей степени укрыта от официального учета
экономическая деятельность во внешнеэкономической сфере (до 55-60% всего
товарооборота), в сфере рыночной торговли (50-55%), добычи водных
биоресурсов (до 75%), сфере коммерческих перевозок и лизинга (40-45%),
аренды и продажи недвижимости (45-50%), бытовых услуг (40-45%).
Среди рынков запрещенных товаров и услуг, получивших развитие в
настоящее время, можно отметить нелегальный рынок наркотических средств,
оружия, проституции, порнографии, рынок фальсифицированных товаров,
поддельных ценных бумаг, фальшивой валюты. Эти виды нелегальных рынков
относятся к уже сформировавшимся. Проблемы стратегии и тактики борьбы с
ними отчасти уже рассмотрены в теории и нашли свое практическое выражение.
В то же время в России наблюдается тенденция к формированию новых видов
нелегальных рынков, требующих к себе пристального внимания со стороны
правоохранительных органов. К ним, прежде всего, относятся нелегальный
рынок торговли людьми и нелегальный рынок трансплантатов.
С рынком трансплантатов тесно взаимосвязан нелегальный рынок торговли
людьми. Этот рынок включает в себя перевозку иммигрантов-нелегалов, женщин
для занятия проституцией, наемной силы для работы в рабских условиях,
домашней прислуги из развивающихся стран, детей для незаконного усыновления
за огромные суммы.
В доходный многомиллиардный бизнес превращается, по свидетельству
экспертов, международное усыновление.
Еще одной тенденцией развития криминальной экономики России стало
формирование теневого политического рынка, связанного с лоббированием,
коррупцией. По мнению специалистов, ущерб от коррупции в России ежегодно
составляет до 37 млрд. долл. США. К сумме любого заключенного контракта
приходится добавлять около 50% от его оценочной стоимости на взятку
чиновникам, отвечающим за оформление необходимых документов.
По некоторым данным постоянно берут взятки не менее 70% муниципальных
служащих, 80% судей и сотрудников ГИБДД, 40-45% врачей, 60% преподавателей
вузов. По данным же официальной статистики в России ежегодно выявляется не
более 4 тыс. фактов взяточничества и коммерческого подкупа, до суда доходит
лишь 1500 уголовных дел в отношении 2 тыс. мздоимцев. Реально отбывают
наказание в местах лишения свободы не более трехсот преступников. Исходя из
этого, следует серьезно пересмотреть имеющиеся оптимистичные оценки
латентности этого вида правонарушений (по разным оценкам, от 80 до 90%).
Поступающая оперативная информация свидетельствует, что органы
правопорядка выявляют лишь тысячные доли процента от всей армии
коррупционеров.
Все вышеотмеченное позволяет утверждать, что на сегодняшний день в
России теневая, в том числе криминальная деятельность имеет глубокие
социально-экономические корни, характеризуется высокой латентностью,
осуществляется, в большинстве случаев, при непосредственном участии и под
контролем организованной преступности, а криминальный капитал набрал
критическую массу.
2.2 Система взаимодействия организованной преступности
в сфере экономики и теневой экономики
Вопросы взаимодействия организованной преступности в сфере экономики и
теневой экономики характеризуются следующим образом:
полученные доходы от преступной деятельности организованных преступных
формирований (наркобизнес, криминальный автобизнес, торговля оружием,
порнобизнес и пр.) вкладываются в различные теневые сферы экономики
(используются в финансово-кредитной сфере, строительстве, нефтебизнесе и
пр.) ;
денежные средства теневой экономики используются для финансирования
организованных преступных формирований (отчисляются в "общак", закупается
оружие и специальные технические средства и пр.);
организованные преступные формирования используются теневыми дельцами
для реализации экономических интересов и разрешения хозяйственных споров
(заказные убийства, вышибание долгов, организация "наездов" на конкурентов
и пр.
Таким образом, симбиоз организованной преступности и теневой экономики
имеет два направления. Представители теневой экономики используют
организованные преступные формирования для решения своих экономических
интересов.
В свою очередь, организованная преступность использует дельцов теневой
экономики для:
а) вложения финансовых средств, полученных от незаконных видов
деятельности, в легальный бизнес;
б) финансирования организованных преступных формирований.
Все выше изложенное позволяет констатировать тот факт, что в системе
экономических отношений сформировался самостоятельный сектор криминальной
экономики.
В составе криминальной экономики могут быть выделены следующие
элементы:
незаконные экономические отношения в сфере легальной экономической
деятельности ;
скрытая экономика - разрешенная законом деятельность, которая
официально не показывается или приуменьшается осуществляющими ее субъектами
в целях уклонения от уплаты налогов, внесения социальных взносов или от
выполнения определенных законом обязательств;
сфера нелегального бизнеса, связанного с производством, реализацией и
потреблением разрешенных в гражданском обороте товаров и услуг без лицензии
и специального разрешения;
сфера нелегального бизнеса, связанного с производством, реализацией и
потреблением запрещенных в гражданском обороте товаров и услуг, при котором
имеет место трудовой процесс, а выпускаемые
|
