Я:
школьник
 
24.99%
студент
 
65.61%
аспирант
 
1.31%
преподаватель
 
2.55%
попал случайно
 
5.54%
Архив

МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов Webalta Уровень доверия



Союз образовательных сайтов
Главная / Предметы / Юриспруденция / Методика расследований хищений, совершенных путем мошенничества


Методика расследований хищений, совершенных путем мошенничества - Юриспруденция - Скачать бесплатно


Министерство высшего  и  средне  специального
      образования

                                        Ульяновский     Государственный
      Университет
                                     Институт права  и  государственной
      службы

                      Факультет- юридический
                      Кафедра- уголовного процесса и криминалистики



                                                   Дипломная работа.


                                      Методика  расследования  хищений,
      совершенных
                                     путем мошенничества



                                                Дипломник



                                      Маслов Денис Валерьевич



                                                                Научный
      руководитель


                             Ракитин Александр Сергеевич



                 Допускается к защите
                 Зав. кафедрой

               «     «
               1999



      Введение.


      Глава 1. Криминалистическая характеристика мошенничества.
   1. Общее понятие криминалистической характеристики преступления
   2. Типичные криминальные ситуации
   3. Сведения о предмете преступного посягательства
   4. Данные о способе совершения преступления
   5. Сведения о субъекте преступления

      Глава   2.   Особенности   возбуждения    уголовного    дела    и
      первоначального этапа расследования мошенничества,  связанного  с
      использованием поддельных документов.

   1. Особенности возбуждения уголовного дела и  первоначального  этапа
      расследования    мошенничества,   связанного   с   использованием
      поддельных     документов       в      сфере      здравоохранения

   1. Особенности возбуждения уголовного дела и  первоначального  этапа
      расследования   мошенничества,   связанного   с    использованием
      поддельных документов в сфере предпринимательской деятельности
   2. Особенности возбуждения уголовного дела и  первоначального  этапа
      расследования  мошенничества,   сопряженного   с   использованием
      поддельных документов, связанного  с  не  целевым  использованием
      денежных средств
   3. Особенности возбуждения уголовного дела и  первоначального  этапа
      расследования   мошенничества,   связанного   с    использованием
      поддельных документов в банковской сфере

      Глава   3.   Особенности   последующего    этапа    расследования
      мошенничества связанного с использованием поддельных документов.

   1.Особенности последующего этапа расследования мошенничества в
      сфере здравоохранения
      2.Особенности последующего этапа расследования мошенничества в
      сфере предпринимательской деятельности
   3.Особенности последующего этапа расследования мошенничества свя
      занного с не целевым использованием денежных средств
   4. Особенности последующего этапа расследования мошенничества в
       банковской сфере



      Заключение.

                                                  Введение.

           В ст. 8 Конституции РФ говориться о том,  что  в  Российской
      Федерации  гарантируется  единство  экономического  пространства,
      свободное  перемещение  товаров,  услуг  и  финансовых   средств,
      поддержка  конкуренции,  свобода   экономической   деятельности.*
      Преступления, методике расследования которых посвящена эта работа
      представляют    непосредственную    угрозу     для     реализации
      вышеупомянутых конституционных положений.
           Вопросы  борьбы  с  экономической  преступностью  в  т.ч.  с
      различного рода мошенническими действиями  становятся  все  более
      актуальными. Мошенничество приобретает  все  большие  масштабы  и
      проявляется  во  все  новых  формах.   Если   ранее   преобладало
      мошенничество  с  использованием  различных  предметов  (   карт,
      наперстков,   денежных   кукол   ),   так   называемое   «уличное
      мошенничество», мелкое мошенничество, выражавшееся в  обмане  при
      обещании доставить вещь, за  которую  получен  аванс,  произвести
      работы и т.п., при этом ставка преступников делалась на  излишнюю
      доверчивость, азартность граждан, ( материальный ущерб, наносимый
      данными  преступлениями  был  сравнительно  невелик  ),то  теперь
      получает  распространение  так  называемое  мошенничество  «белых
      воротничков», субъектами совершения данного рода преступлений все
      чаще становятся  руководители  и  ответственные  работники  фирм,
      предприятий и  даже  должностные  лица  государственных  органов.
      Ущерб, причиняемый такими преступлениями исчисляется   миллионами
      и миллиардами рублей. Учитывая тенденцию роста количества хищений
      и приобретения


      ______________
      *Конституция РФ  М.: Юридическая литература, 1993. - стр. 4.


       прав на чужое имущество, совершенных путем мошенничества,  можно
      утверждать, что борьба  с  такого  рода  преступлениями  является
      одной из  первостепенных  задач  деятельности  правоохранительных
      органов.
            Статистика  неумолимо   свидетельствует   о   росте   числа
      совершаемых мошеннических действий. Так, если в 1989 г. в  бывшем
      СССР таких преступлений зарегистрировано 15207, то в 1995 - более
      30 тысяч, а в1996 г. их число по России составило 78 тысяч.*
           Ущерб, причиняемый мошенничеством, не только в России, но  и
      во всем мире, огромен. Например, в США, по данным  ФБР  ежегодный
      ущерб от мошенничества определяется в размерах от 60 до 200 млрд.
      долларов.**
            К объективным  причинам  этого явления можно отнести  общее
      ослабление государственного контроля в сфере экономики,  нередкое
      попустительство руководителей  частных  фирм  и  должностных  лиц
      государственных органов, нестабильную  экономическую  обстановку,
      не всегда понятные  правила  ведения  предпринимательства,  часто
      меняющуюся нормативную базу  в  области  налоговых  и  финансово-
      кредитных отношений, в области торговли.
             Подводя  итог   вышесказанному   можно   утверждать,   что
      разработка  эффективной  методики   расследования   мошенничества
      представляет собой актуальную научную  и  практическую  проблему,
      разрешение  которой  является  одним   из   условий   обеспечения
      экономической    безопасности     общества     и     государства,
      благосостояния граждан.


      ____________
      *Ларичев В. Мошенничество//Финансовый бизнес. - №10.-1997. с.61.
      **Вараскин Ю.Б. Аферист, мошенник.//ЭКО. - №1.-1998. с.180.



      Анализ литературных источников, а так  же  периодических  изданий
      показал наличие малого  количества  работ,  посвященных  методике
      расследования отдельных  видов  мошенничества.  В  связи  с  этим
      особую   значимость   приобрело   изучение    практики.    Именно
      исследование практического материала дало возможность рассмотреть
      особенности  возбуждения   уголовного   дела   и   первоначальных
      следственных   действий   в   зависимости   от   специфики   вида
      мошенничества, определить эффективность и особенности  проведения
      отдельных   следственных   действий    на    последующем    этапе
      расследования.
              Первая   глава   работы   раскрывает   криминалистическую
      характеристику мошенничества  в  целом,  а  также  отдельных  его
      видов, вопросы его отграничения от смежных составов преступлений.
            Вторая и  третья  главы  содержат  собственно  методическую
      часть  и  посвящены  особенностям  возбуждения   уголовных   дел,
      осуществлению первоначального и последующего этапов расследования
      отдельных видов мошенничества.



                       Глава1.    Криминалистическая     характеристика
      мошенничества.

                            Общие     положения      криминалистической
      характеристики преступления.

            Освещение криминалистической  характеристики  мошенничества
      необходимо  предварить  раскрытием   понятия   криминалистической
      характеристики преступления и ее элементов.
             Первое  развернутое  представление  о   криминалистической
      характеристике преступления дал Л.А. Сергеев.  Он  включил  в  ее
      содержание способы совершения преступления,  условия,  в  которых
      совершаются    преступления     и     особенности     обстановки,
      обстоятельства,   связанные   с    непосредственными    объектами
      преступных посягательств, с субъектами  и  субъективной  стороной
      преступлений,  связи  преступлений  конкретного  вида  с  другими
      преступлениями и отдельными действиями, не являющимися  уголовно-
      наказуемыми, но имеющими  сходство   с  данным  преступлением  по
      некоторым объективным признакам, взаимосвязи между вышеуказанными
      группами обстоятельств.*
            Ряд авторов, в  последующем,  предлагают  свои  определения
      криминалистической характеристики.
            Так, Образцов В.А. определяет ее как совокупность данных  о
      механизме   совершения   преступления,    средствах    отражения,
      отражаемых и отражающих  объектах,  взаимодействующих  при  этом,
      особенностях и источниках формируемой ими фактической


      ___________
      * Белкин Р.С. Криминалистика проблемы, тенденции, перспективы. -
      М. Юридическая литература, 1988.
        информации,  имеющей  значение   для   раскрытия   определенных
      категорий  преступлений  путем   применения   обусловленных   ими
      криминалистических средств, приемов и методов, а также разработки
      научных рекомендаций по оптимальному решению данной задачи.*
            По мнению И.А.  Возгина  криминалистическая  характеристика
      преступления представляет собой описание состояния и особенностей
      борьбы с различными категориями преступных действий.**
            Учитывая приведенные  выше  определения  криминалистическую
      характеристику   преступления    можно    охарактеризовать    как
      совокупность ( систему ) таких данных о нем, которые способствуют
      раскрытию    преступления,     имеют     познавательно-поисковое,
      криминалистическое значение.
            Особенностью криминалистической характеристики преступления
      является то, что она в отличие, например,  от  уголовно  правовой
      характеристики,   не   является   имманентной   общему    понятию
      преступления*
            Важным является то, что  криминалистическая  характеристика
      вытекает не из общего понятия  преступления,  а  складывается  на
      основе  изучения  и  научного  обобщения  криминальной  практики,
      материалов  о  совершенных  преступлениях  и  выражает   типичные
      криминалистические  особенности  различных  видов   преступлений,
      преступления совершенных в определенный период времени в пределах
      данного региона или в стране в целом.
            Видовая криминалистическая характеристика преступлений,  то
      есть характеристика данного вида преступлений, - продукт научного


      _________
      *Образцов    В.А.    О    предмете     методики     расследования
      преступлений//Вопросы борьбы с преступностью. 1979.  -  вып.  31,
      с.112.



       анализа и обобщения значительного эмпирического материала.
             Видовая  криминалистическая  характеристика   преступлений
      имеет  важное  значение  не  только  для  методики  расследования
      отдельных видов преступлений, но  и  для  других  ее  разделов  -
      криминалистической  техники  и  следственной  тактики.   Развитие
      криминалистической  техники,  тактики  раскрытия  преступлений  и
      тактических приемов выполнения следственных действий происходит с
      учетом видовых криминалистических характеристик с  использованием
      данных  о  современных  особенностях   преступной   деятельности,
      изменений ее методов и  средств,  которые  преступники  стремятся
      приспособить  к  изменяющейся  обстановке  и  сделать  их   более
      ухищренными, скрытыми и надежными.
            Раскрывая типичные  особенности  подготовки,  совершения  и
      сокрытия   данной   группы    преступлений,    криминалистическая
      характеристика помогает тем самым находить  наиболее  эффективные
      тактические приемы и технические средства их раскрытия.
              В   качестве    элементов,    составляющих     содержание
      криминалистической характеристики преступления можно выделить
   1) типичные  криминальные  ситуации  применительно  к  данному  виду
      преступлений, 2) сведения о предмете преступного  посягательства,
      3) совокупность данных, характеризующих способ его совершения, 4)
      совокупность  данных  о  материальных  следах  преступления,   их
      особенностях и локализации, 5) совокупность сведений  о  типичных
      реальных  последствиях  той  или  иной  группы  преступлений,  6)
      обобщенные  данные  о  связях  преступлений   между   собой,   7)
      обобщенные  сведения  о  способах   сокрытия   преступлений,   8)
      обобщенные данные  криминалистических  особенностях  соучастия  в
      преступлении, 9) обобщенные данные  о  наиболее  распространенных
      мотивах  и  целях  преступления,  10)  совокупность  сведений   о
      типичных обстоятельствах, способствующих совершению данной группы
      преступлений.
      Элементы  криминалистической   характеристики   различных   видов
      преступлений находятся между собой в  различных  соотношениях:  в
      одних  характеристиках  некоторые  элементы  преобладают,   имеют
      большое  криминалистическое  значение,  в  других   -   они   его
      утрачивают.*
                Относительно     криминалистической      характеристики
      мошенничества  особенно  важными  элементами  являются:  типичные
      криминальные   ситуации,   сведения   о   предмете    преступного
      посягательства, совокупность данных, характеризующих  способ  его
      совершения, сведения о личности преступника.

                 Типичные криминальные ( следственные ) ситуации.

             Расследование  преступления  осуществляется  в  конкретных
      условиях времени, места, окружающей  его  среды,  взаимосвязях  с
      другими процессами объективной действительности, поведением  лиц,
      оказывающихся  в  сфере  уголовного   судопроизводства,   и   под
      воздействием иных, порой остающихся неизвестными для  следователя
      факторов. Эта сложная система взаимодействий образует в итоге  ту
      конкретную обстановку, в которой  действуют  следователь  и  иные
      субъекты,  участвующие  в  доказывании,  и  в  которой  протекает
      конкретный акт расследования. Эта  обстановка  получила  название
      следственной ( криминальной ) ситуации.
             Первое   известное   определение   следственной   ситуации
      принадлежит А.Н. Колесниченко и появилось в 1967 году. Автор

      __________
      *Криминалистика. Учебник под редакцией И.Ф.Пантелеева. - М.:Юрид.
      лит. 1993 с.30.



        писал,  что  под  следственной   ситуацией   принято   понимать
      определенное    положение    в    расследовании     преступлений,
      характеризуемое   наличием   тех   или   иных   доказательств   и
      информационного  материала  и  возникающими  в   связи   с   этим
      конкретными задачами его собирания и проверки.
             По  мнению  Васильева  А.Н.  под  следственной   ситуацией
      целесообразно  понимать  в   криминалистике   ход   и   состояние
      расследования,   совокупность    установленных    и    подлежащих
      установлению обстоятельств, значение и сложность  тех  и  других,
      степень разрешения иных задач расследования на данный момент,  из
      чего, так сказать, «на выходе» создаются представления и выводы о
      дальнейшем ходе расследования и его первоочередных задачах.
            Наиболее компактное определение следственной ситуации  было
      дано Р.С. Белкиным: « Следственная ситуация  -  это  совокупность
      условий, в которых в данный момент осуществляется  расследование,
      т.е. та обстановка, в которой протекает процесс доказывания».*
             Изучение  практики  выявило  наличие   ряда   следственных
      ситуаций, характерных для осуществления мошеннических действий
      1)  преступник  вступает   в   сговор   с   работниками   органов
      здравоохранения  (  больниц,  поликлиник  )  с  целью   получения
      подложного  больничного  листа  для   последующего   предъявления
      такового к оплате из  кассы  предприятия.  При  этом  преступники
      предпринимают   меры   по   сокрытию   преступления,   внося   не
      соответствующие действительности сведения в официальные документы
      (  амбулаторная   карта   ).   Преступники   убеждены   в   своей
      безнаказанности и не склонны после совершения преступления менять
      место жительства,  уничтожать  документы  их  компрометирующие  (
      мошенничество в сфере здравоохранения ).
      2) мошенник заключает с  рабочими  бригадами  фиктивные  договоры
      подряда  с  целью  строительства  индивидуального   жилого   дома
      используя средства, выделенные районной администрацией. При  этом
      в официальных бухгалтерских документах  указывается,  что  деньги
      были истрачены по назначению. Преступник действует в одиночку, не
      пытается скрыться, однако  при  обнаружении  признаков  раскрытия
      совершенного   преступления   принимает   меры   к    уничтожению
      компрометирующих  документов  (  мошенничество,  связанное  с  не
      целевым использованием денежных средств ).*
      3) мошенник заключает договоры поставки,  аренды,  купли-продажи,
      получает деньги по предоплате и скрывается,  уничтожая  возможные
      источники доказательственной информации и не оставляя практически
      никаких  следов.  Следствие   в   этом   случае,   как   правило,
      сталкивается  с  действиями  профессиональных  преступников,  что
      затрудняет    расследование    (    мошенничество     в     сфере
      предпринимательской деятельности ).
   4) преступники действуя  в  соучастии  (  организованная  преступная
      группа ) путем обмана похищают крупные суммы денежных средств  из
      учреждений банковской системы, при этом в составе группы  имеется
      работник банка, подделывающий платежные документы, организатор  и
      руководитель,   устанавливающий   связи   с   иными    кредитными
      организациями для  незаконного перечисления туда  денежных  сумм,
      лицо,  ответственное  за  налаживание  знакомств  организатора  с
      влиятельными лицами  с целью сокрытия преступления.  Руководитель
      группы при первых признаках  раскрытия  преступного  деяния,  как
      правило, скрывается,  уничтожает  доказательства  его  участия  в
      преступлении ( мошенничество в банковской сфере ).**


      ___________
      * Архив районного суда г. Н.Ульяновска.1999. Дело №118205
      ** Архив Ленинского районного суда г Ульяновска. 1999.  Дело  №1-
      38.



            Таковы, в целом, типичные  криминальные  

назад |  1  | вперед


Назад


Новые поступления

Украинский Зеленый Портал Рефератик создан с целью поуляризации украинской культуры и облегчения поиска учебных материалов для украинских школьников, а также студентов и аспирантов украинских ВУЗов. Все материалы, опубликованные на сайте взяты из открытых источников. Однако, следует помнить, что тексты, опубликованных работ в первую очередь принадлежат их авторам. Используя материалы, размещенные на сайте, пожалуйста, давайте ссылку на название публикации и ее автора.

281311062 © insoft.com.ua,2007г. © il.lusion,2007г.
Карта сайта