Методика расследований хищений, совершенных путем мошенничества - Юриспруденция - Скачать бесплатно
Министерство высшего и средне специального
образования
Ульяновский Государственный
Университет
Институт права и государственной
службы
Факультет- юридический
Кафедра- уголовного процесса и криминалистики
Дипломная работа.
Методика расследования хищений,
совершенных
путем мошенничества
Дипломник
Маслов Денис Валерьевич
Научный
руководитель
Ракитин Александр Сергеевич
Допускается к защите
Зав. кафедрой
« «
1999
Введение.
Глава 1. Криминалистическая характеристика мошенничества.
1. Общее понятие криминалистической характеристики преступления
2. Типичные криминальные ситуации
3. Сведения о предмете преступного посягательства
4. Данные о способе совершения преступления
5. Сведения о субъекте преступления
Глава 2. Особенности возбуждения уголовного дела и
первоначального этапа расследования мошенничества, связанного с
использованием поддельных документов.
1. Особенности возбуждения уголовного дела и первоначального этапа
расследования мошенничества, связанного с использованием
поддельных документов в сфере здравоохранения
1. Особенности возбуждения уголовного дела и первоначального этапа
расследования мошенничества, связанного с использованием
поддельных документов в сфере предпринимательской деятельности
2. Особенности возбуждения уголовного дела и первоначального этапа
расследования мошенничества, сопряженного с использованием
поддельных документов, связанного с не целевым использованием
денежных средств
3. Особенности возбуждения уголовного дела и первоначального этапа
расследования мошенничества, связанного с использованием
поддельных документов в банковской сфере
Глава 3. Особенности последующего этапа расследования
мошенничества связанного с использованием поддельных документов.
1.Особенности последующего этапа расследования мошенничества в
сфере здравоохранения
2.Особенности последующего этапа расследования мошенничества в
сфере предпринимательской деятельности
3.Особенности последующего этапа расследования мошенничества свя
занного с не целевым использованием денежных средств
4. Особенности последующего этапа расследования мошенничества в
банковской сфере
Заключение.
Введение.
В ст. 8 Конституции РФ говориться о том, что в Российской
Федерации гарантируется единство экономического пространства,
свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств,
поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности.*
Преступления, методике расследования которых посвящена эта работа
представляют непосредственную угрозу для реализации
вышеупомянутых конституционных положений.
Вопросы борьбы с экономической преступностью в т.ч. с
различного рода мошенническими действиями становятся все более
актуальными. Мошенничество приобретает все большие масштабы и
проявляется во все новых формах. Если ранее преобладало
мошенничество с использованием различных предметов ( карт,
наперстков, денежных кукол ), так называемое «уличное
мошенничество», мелкое мошенничество, выражавшееся в обмане при
обещании доставить вещь, за которую получен аванс, произвести
работы и т.п., при этом ставка преступников делалась на излишнюю
доверчивость, азартность граждан, ( материальный ущерб, наносимый
данными преступлениями был сравнительно невелик ),то теперь
получает распространение так называемое мошенничество «белых
воротничков», субъектами совершения данного рода преступлений все
чаще становятся руководители и ответственные работники фирм,
предприятий и даже должностные лица государственных органов.
Ущерб, причиняемый такими преступлениями исчисляется миллионами
и миллиардами рублей. Учитывая тенденцию роста количества хищений
и приобретения
______________
*Конституция РФ М.: Юридическая литература, 1993. - стр. 4.
прав на чужое имущество, совершенных путем мошенничества, можно
утверждать, что борьба с такого рода преступлениями является
одной из первостепенных задач деятельности правоохранительных
органов.
Статистика неумолимо свидетельствует о росте числа
совершаемых мошеннических действий. Так, если в 1989 г. в бывшем
СССР таких преступлений зарегистрировано 15207, то в 1995 - более
30 тысяч, а в1996 г. их число по России составило 78 тысяч.*
Ущерб, причиняемый мошенничеством, не только в России, но и
во всем мире, огромен. Например, в США, по данным ФБР ежегодный
ущерб от мошенничества определяется в размерах от 60 до 200 млрд.
долларов.**
К объективным причинам этого явления можно отнести общее
ослабление государственного контроля в сфере экономики, нередкое
попустительство руководителей частных фирм и должностных лиц
государственных органов, нестабильную экономическую обстановку,
не всегда понятные правила ведения предпринимательства, часто
меняющуюся нормативную базу в области налоговых и финансово-
кредитных отношений, в области торговли.
Подводя итог вышесказанному можно утверждать, что
разработка эффективной методики расследования мошенничества
представляет собой актуальную научную и практическую проблему,
разрешение которой является одним из условий обеспечения
экономической безопасности общества и государства,
благосостояния граждан.
____________
*Ларичев В. Мошенничество//Финансовый бизнес. - №10.-1997. с.61.
**Вараскин Ю.Б. Аферист, мошенник.//ЭКО. - №1.-1998. с.180.
Анализ литературных источников, а так же периодических изданий
показал наличие малого количества работ, посвященных методике
расследования отдельных видов мошенничества. В связи с этим
особую значимость приобрело изучение практики. Именно
исследование практического материала дало возможность рассмотреть
особенности возбуждения уголовного дела и первоначальных
следственных действий в зависимости от специфики вида
мошенничества, определить эффективность и особенности проведения
отдельных следственных действий на последующем этапе
расследования.
Первая глава работы раскрывает криминалистическую
характеристику мошенничества в целом, а также отдельных его
видов, вопросы его отграничения от смежных составов преступлений.
Вторая и третья главы содержат собственно методическую
часть и посвящены особенностям возбуждения уголовных дел,
осуществлению первоначального и последующего этапов расследования
отдельных видов мошенничества.
Глава1. Криминалистическая характеристика
мошенничества.
Общие положения криминалистической
характеристики преступления.
Освещение криминалистической характеристики мошенничества
необходимо предварить раскрытием понятия криминалистической
характеристики преступления и ее элементов.
Первое развернутое представление о криминалистической
характеристике преступления дал Л.А. Сергеев. Он включил в ее
содержание способы совершения преступления, условия, в которых
совершаются преступления и особенности обстановки,
обстоятельства, связанные с непосредственными объектами
преступных посягательств, с субъектами и субъективной стороной
преступлений, связи преступлений конкретного вида с другими
преступлениями и отдельными действиями, не являющимися уголовно-
наказуемыми, но имеющими сходство с данным преступлением по
некоторым объективным признакам, взаимосвязи между вышеуказанными
группами обстоятельств.*
Ряд авторов, в последующем, предлагают свои определения
криминалистической характеристики.
Так, Образцов В.А. определяет ее как совокупность данных о
механизме совершения преступления, средствах отражения,
отражаемых и отражающих объектах, взаимодействующих при этом,
особенностях и источниках формируемой ими фактической
___________
* Белкин Р.С. Криминалистика проблемы, тенденции, перспективы. -
М. Юридическая литература, 1988.
информации, имеющей значение для раскрытия определенных
категорий преступлений путем применения обусловленных ими
криминалистических средств, приемов и методов, а также разработки
научных рекомендаций по оптимальному решению данной задачи.*
По мнению И.А. Возгина криминалистическая характеристика
преступления представляет собой описание состояния и особенностей
борьбы с различными категориями преступных действий.**
Учитывая приведенные выше определения криминалистическую
характеристику преступления можно охарактеризовать как
совокупность ( систему ) таких данных о нем, которые способствуют
раскрытию преступления, имеют познавательно-поисковое,
криминалистическое значение.
Особенностью криминалистической характеристики преступления
является то, что она в отличие, например, от уголовно правовой
характеристики, не является имманентной общему понятию
преступления*
Важным является то, что криминалистическая характеристика
вытекает не из общего понятия преступления, а складывается на
основе изучения и научного обобщения криминальной практики,
материалов о совершенных преступлениях и выражает типичные
криминалистические особенности различных видов преступлений,
преступления совершенных в определенный период времени в пределах
данного региона или в стране в целом.
Видовая криминалистическая характеристика преступлений, то
есть характеристика данного вида преступлений, - продукт научного
_________
*Образцов В.А. О предмете методики расследования
преступлений//Вопросы борьбы с преступностью. 1979. - вып. 31,
с.112.
анализа и обобщения значительного эмпирического материала.
Видовая криминалистическая характеристика преступлений
имеет важное значение не только для методики расследования
отдельных видов преступлений, но и для других ее разделов -
криминалистической техники и следственной тактики. Развитие
криминалистической техники, тактики раскрытия преступлений и
тактических приемов выполнения следственных действий происходит с
учетом видовых криминалистических характеристик с использованием
данных о современных особенностях преступной деятельности,
изменений ее методов и средств, которые преступники стремятся
приспособить к изменяющейся обстановке и сделать их более
ухищренными, скрытыми и надежными.
Раскрывая типичные особенности подготовки, совершения и
сокрытия данной группы преступлений, криминалистическая
характеристика помогает тем самым находить наиболее эффективные
тактические приемы и технические средства их раскрытия.
В качестве элементов, составляющих содержание
криминалистической характеристики преступления можно выделить
1) типичные криминальные ситуации применительно к данному виду
преступлений, 2) сведения о предмете преступного посягательства,
3) совокупность данных, характеризующих способ его совершения, 4)
совокупность данных о материальных следах преступления, их
особенностях и локализации, 5) совокупность сведений о типичных
реальных последствиях той или иной группы преступлений, 6)
обобщенные данные о связях преступлений между собой, 7)
обобщенные сведения о способах сокрытия преступлений, 8)
обобщенные данные криминалистических особенностях соучастия в
преступлении, 9) обобщенные данные о наиболее распространенных
мотивах и целях преступления, 10) совокупность сведений о
типичных обстоятельствах, способствующих совершению данной группы
преступлений.
Элементы криминалистической характеристики различных видов
преступлений находятся между собой в различных соотношениях: в
одних характеристиках некоторые элементы преобладают, имеют
большое криминалистическое значение, в других - они его
утрачивают.*
Относительно криминалистической характеристики
мошенничества особенно важными элементами являются: типичные
криминальные ситуации, сведения о предмете преступного
посягательства, совокупность данных, характеризующих способ его
совершения, сведения о личности преступника.
Типичные криминальные ( следственные ) ситуации.
Расследование преступления осуществляется в конкретных
условиях времени, места, окружающей его среды, взаимосвязях с
другими процессами объективной действительности, поведением лиц,
оказывающихся в сфере уголовного судопроизводства, и под
воздействием иных, порой остающихся неизвестными для следователя
факторов. Эта сложная система взаимодействий образует в итоге ту
конкретную обстановку, в которой действуют следователь и иные
субъекты, участвующие в доказывании, и в которой протекает
конкретный акт расследования. Эта обстановка получила название
следственной ( криминальной ) ситуации.
Первое известное определение следственной ситуации
принадлежит А.Н. Колесниченко и появилось в 1967 году. Автор
__________
*Криминалистика. Учебник под редакцией И.Ф.Пантелеева. - М.:Юрид.
лит. 1993 с.30.
писал, что под следственной ситуацией принято понимать
определенное положение в расследовании преступлений,
характеризуемое наличием тех или иных доказательств и
информационного материала и возникающими в связи с этим
конкретными задачами его собирания и проверки.
По мнению Васильева А.Н. под следственной ситуацией
целесообразно понимать в криминалистике ход и состояние
расследования, совокупность установленных и подлежащих
установлению обстоятельств, значение и сложность тех и других,
степень разрешения иных задач расследования на данный момент, из
чего, так сказать, «на выходе» создаются представления и выводы о
дальнейшем ходе расследования и его первоочередных задачах.
Наиболее компактное определение следственной ситуации было
дано Р.С. Белкиным: « Следственная ситуация - это совокупность
условий, в которых в данный момент осуществляется расследование,
т.е. та обстановка, в которой протекает процесс доказывания».*
Изучение практики выявило наличие ряда следственных
ситуаций, характерных для осуществления мошеннических действий
1) преступник вступает в сговор с работниками органов
здравоохранения ( больниц, поликлиник ) с целью получения
подложного больничного листа для последующего предъявления
такового к оплате из кассы предприятия. При этом преступники
предпринимают меры по сокрытию преступления, внося не
соответствующие действительности сведения в официальные документы
( амбулаторная карта ). Преступники убеждены в своей
безнаказанности и не склонны после совершения преступления менять
место жительства, уничтожать документы их компрометирующие (
мошенничество в сфере здравоохранения ).
2) мошенник заключает с рабочими бригадами фиктивные договоры
подряда с целью строительства индивидуального жилого дома
используя средства, выделенные районной администрацией. При этом
в официальных бухгалтерских документах указывается, что деньги
были истрачены по назначению. Преступник действует в одиночку, не
пытается скрыться, однако при обнаружении признаков раскрытия
совершенного преступления принимает меры к уничтожению
компрометирующих документов ( мошенничество, связанное с не
целевым использованием денежных средств ).*
3) мошенник заключает договоры поставки, аренды, купли-продажи,
получает деньги по предоплате и скрывается, уничтожая возможные
источники доказательственной информации и не оставляя практически
никаких следов. Следствие в этом случае, как правило,
сталкивается с действиями профессиональных преступников, что
затрудняет расследование ( мошенничество в сфере
предпринимательской деятельности ).
4) преступники действуя в соучастии ( организованная преступная
группа ) путем обмана похищают крупные суммы денежных средств из
учреждений банковской системы, при этом в составе группы имеется
работник банка, подделывающий платежные документы, организатор и
руководитель, устанавливающий связи с иными кредитными
организациями для незаконного перечисления туда денежных сумм,
лицо, ответственное за налаживание знакомств организатора с
влиятельными лицами с целью сокрытия преступления. Руководитель
группы при первых признаках раскрытия преступного деяния, как
правило, скрывается, уничтожает доказательства его участия в
преступлении ( мошенничество в банковской сфере ).**
___________
* Архив районного суда г. Н.Ульяновска.1999. Дело №118205
** Архив Ленинского районного суда г Ульяновска. 1999. Дело №1-
38.
Таковы, в целом, типичные криминальные
|
