Методика расследований хищений, совершенных путем мошенничества - Юриспруденция - Скачать бесплатно
организации причинен указанный ущерб в результате изъятия чужого
имущества. Если же путем обмана или злоупотребления доверием
приобретено лишь право на такое имущество стоимостью не свыше
одного минимального размера оплаты труда, то в силу
малозначительности содеянное может быть не признано преступлением
(ч.2 ст. 14 УК ).
Принципиально по-иному следует подходить к квалификации
содеянного, если так называемый мелкий размер ущерба причинен
гражданину. Как известно, ст. 159 УК не ставит наступление
_________
*Уголовный кодекс РФ. М.: Инфра М, 1999. стр.77.
**Кодекс об административных правонарушениях. - М.: Спарк, 1995.
с.18.
уголовной ответственности в зависимость от размера ущерба,
нанесенного потерпевшему. В свою очередь, ст. 49 КоАП
предусматривает ответственность лишь за мелкое хищение
государственного или общественного имущества. Следовательно, за
любые мошеннические действия, когда предмет посягательства -
собственность граждан, ответственность должна наступать по ст.
159 УК, а размер похищенного учитываться при назначении наказания
либо решении вопроса о прекращении уголовного преследования в
соответствии с ч.2 ст.14 УК РФ.
Что же касается состава ст. 159 УК, то при его рассмотрении
можно выделить особую разновидность мошеннических действий:
мошенничество, совершенное путем приобретения права на чужое
имущество. Это деяние не является хищением, так как не связано с
изъятием или обращением чужого имущества.*
Специфика этой разновидности мошенничества заключается в
том, что лицо, его совершившее путем обмана или злоупотребления
доверием не завладевает имуществом, а лишь приобретает право на
него. Под правом на имущество в гражданском праве понимаются
имущественные права, которые определяются как субъективные права
участников правоотношений, связанные с владением пользованием и
распоряжением имуществом, а также теми материальными
требованиями, которые возникают между участниками экономического
оборота по поводу распределения этого имущества и обмена (
товарами, услугами, выполненными работами, деньгами, ценными
бумагами ).
Согласно ст. 128 ГК РФ, имущественные права относятся к
объектам гражданских прав. В уголовном праве, в частности, в
соответствии с ч.1 ст.159 УК РФ, имущественные права
________
*Лимонов С.А. Указ. соч. стр.36.
рассматриваются как самостоятельная категория, отличная от такой
категории, как имущество. Не тождественность имущества и права на
имущество обусловлена тем, что в ч. 1 ст. 159 УК, а также ч.1 ст.
163 УК
и то и другое обозначается разными терминами и, следовательно,
тому и другому придается различное уголовно правовое значение.
С точки зрения уголовного права приобретение права не
равнозначно приобретению имущества. Обладатель права на имущество
для того, чтобы реализовать это право, т.е. приобрести имущество,
должен совершить другие, дополнительные действия. Лицу,
приобретшему право на имущество противоправно, в том числе путем
мошенничества, собственник или иной владелец данного имущества
может воспрепятствовать в реализации этого права посредством
обращения в правоохранительные органы.
Вышеизложенное обосновывает определение рассматриваемой
разновидности мошенничества как совершенного с корыстной целью
противоправного, безвозмездного приобретения права на чужое
имущество путем обмана или злоупотребления доверием, создающего
реальную возможность причинения ущерба собственнику или иному
владельцу соответствующего имущества.
Приведенные примеры обеих разновидностей мошенничества
характеризуют неодинаковую природу этого вида преступления, а
также различную степень общественной опасности.
Таково, в целом общее понятие мошенничества в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
Глава 2. Общие положения методики расследования преступлений.
Понятие методики расследования преступления и ее структура.
Р.С. Белкин, освещая вопросы криминалистической методики
указывал, что необходимо выделять понятие частных методик,
которые в совокупности образуют криминалистическую методику как
раздел криминалистики, в который помимо них входит и некоторая
система научных положений как основание построения и адаптации
этих методик. Криминалистическая методика, как и
криминалистическая техника и тактика, представляет собой
результат отражения криминалистикой своего предмета.
В литературе приводились различные варианты определения
понятия частной криминалистической методики.
Так, А.Н. Васильев определяет ее как разработанную на основе
изучения следственной практики, способов преступлений и механизма
образования их следов система рекомендаций о криминалистической
классификации преступлений, организации начального и последующего
периодов расследования, а также об особенностях применения
тактических приемов и научно-технических средств в целях
эффективного расследования.*
В.Г.Танасевич понимает под методикой расследования систему
совокупности рекомендуемых в целях раскрытия преступлений
методов, приемов по последовательному исследованию обстоятельств
совершения преступлений и изобличению лиц, их совершивших,
опирающиеся на разработанные криминалистикой
__________
*Васильев А.Н. Проблемы методики отдельных видов
преступлений\Соц законность. - 1975. - №4, с. 63.
общетеоретические положения, научно-технические средства и
криминалистическую тактику.
В.А. Образцов считает, что методика расследования как
раздел науки криминалистики изучает закономерные особенности
возникновения информации о событии определенных категорий (видов,
групп) преступлений и совершающих их лицах и разрабатывает
основанные на познании указанных закономерностей общие положения
и частные методики выявления и раскрытия преступлений.
И, наконец, определение, данное Н.П. Яблоковым: «Методику
расследования отдельных видов преступлений можно определить как
научно разработанную систему оптимальных приемов ведения
следствия и профилактической работы в условиях расследования
различных видов преступлений, основанную на познанных
закономерностях формирования и проявления их криминалистических
черт и типичных ситуаций расследования, а также на данных
криминалистической техники и тактики, рада криминалистических
учений и положений иных наук.»*
Все авторы солидарны в определении методики как системы.
Вопрос о структуре данной системы остается дискуссионным. При
формировании криминалистической методики как раздела науки в нее
включали: вопросы квалификации и особенности возбуждения
уголовных дел данной категории, особенности тактики
первоначальных следственных действий, составление плана
расследования, последующие следственные действия и их тактику.
Позже И.М. Лузгин включает в структуру частной
криминалистической методики: 1) обстоятельства, подлежащие
доказыванию, 2) особенности возбуждения уголовного дела, 3)
__________
*Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические
основы криминалистики. - М.: 1984. с.84.
специфику первоначальных следственных действий и их сочетание
с оперативно-розыскными мероприятиями, 4) особенности
планирования и построения версий, 5) последующие следственные
действия, 6) особенности работы следователя на завершающем этапе
расследования, 7) особенности установления причин и условий,
способствовавших совершению преступления.*
Определившись с понятием методики расследования и ее
структуры необходимо раскрыть понятия первоначального и
последующего этапов расследования преступления, а также
следственной тактики.
Общее понятие возбуждения уголовного дела и первоначального этапа
расследования.
Перед тем, как характеризовать особенности возбуждения
уголовного дела и первоначального этапа расследования по
отдельным видам мошенничества, необходимо дать общее понятие
возбуждения уголовного дела и первоначального этапа расследования
преступления. Возбуждение уголовного дела принято рассматривать в
качестве первоначальной стадии уголовного процесса. По делам о
мошенничестве осуществление предварительного следствия
обязательно, это закреплено процессуальным законом.
Принимая решение о возбуждении уголовного дела, следователь
исходит из того, что деяние, содержащее признаки преступления
имело место. В противном случае возможно возбуждение уголовного
дела по формальному поводу ( заявлению, жалобе и т.д.)
____________
*Белкин Р.С. Криминалистика проблемы, тенденции, перспективы. -
М. Юридическая литература, 1988. с.172.
при отсутствии для этого достаточного материального основания,
что противоречило бы закону ( ч. Ст. 108 УПК ). Соблюдение
требования достаточного основания исключает как необоснованное
возбуждение уголовных дел, так и необоснованный отказ в их
возбуждении.
Постановление о возбуждении уголовного дела является
правовым основанием для производства предварительного
расследования. На данном этапе уголовно-процессуального
производства обеспечивается переход от констатации отдельных
признаков преступления к установлению всех его юридически
значимых элементов. В стадии возбуждения уголовного дела
недопустимо, как правило, производство следственных действий.
Последние характерны для первоначального этапа расследования
преступления. Только в порядке исключения до принятия решения о
возбуждении уголовного дела возможно производство осмотра места
происшествия, а также изъятие образцов почерка для сравнительного
исследования.
Необходимо отметить, что в рамках стадии возбуждения
уголовного дела осуществляется принятие и проверка сведений, на
основании которых ставиться вопрос о возбуждении уголовного дела
и если такие сведения признаются следователем достаточными,
вопрос решается положительно.
Выделение первоначального этапа расследования как
структурного элемента частной методики было произведено уже в
первых работах советских криминалистов.*
В рассматриваемом разделе методики обычно приводится
типичный перечень первоначальных следственных действий и
_______
*Указ. соч. с. 194.
дается их типичная последовательность с учетом того, какое из
них может иметь по данной категории дел неотложный характер.
Здесь же описываются и особенности тактики их применения в
зависимости от категории преступления.
В литературе подчеркивается важность предварительного этапа
расследования преступления, указывается на то, что именно на
этом этапе осуществляется наиболее эффективное раскрытие
преступления. В подтверждение этого приводится сводка
экстраполяционной зависимости количества раскрытых случаев
мошенничества от продолжительности расследования за период с 1981
по 1985 годы, которая свидетельствует о том, что в первые три дня
после возбуждения уголовного дела раскрывается более пятидесяти %
мошеннических действий, после чего данный показатель снижается в
четыре раза ( 4 - 10 дней ), в пять раз ( свыше 60 дней ).*
Понятие последующего этапа расследования преступления а
также следственной тактики.
Заключительным разделом частной криминалистической методики
можно считать описание типичного круга и особенностей тактики
последующих следственных действий.
Обычно этот структурный элемент методики охватывает процесс
расследования от момента предъявления обвинения до направления
дела в суд или его прекращения, т.е. завершения расследования.
Р.С. Белкин полагает, целесообразным открывать
заключительный раздел криминалистической методики описанием
типичного перечня и особенностей тактики последующих следственных
действий.
Следственную тактику, можно определить как совокупность
особенностей реализации того или иного следственного действия в
зависимости от характера совершенного преступления.
Глава 3. Особенности первоначального этапа расследования
мошенничества.
Первоначальный этап расследования мошенничества в сфере
предпринимательской деятельности.
На первоначальном этапе расследования мошенничества в сфере
предпринимательской деятельности возникают следующие следственные
ситуации, обуславливающие перечень применяемых следственных
действий и тактику их применения:
Ситуация № 1. Внесение в учредительные документы,
необходимые для регистрации предприятия, искаженных сведений об
учредителях (руководителях), в т.ч. путем использования
похищенных ( утраченных ) паспортов граждан. После получения
предоплаты, преступники скрываются.
Так, в Новосибирске, два гражданина по паспорту бомжа
зарегистрировали в местных органах власти частное предприятие.
Затем дали объявление, что по вполне умеренным ценам, в очень
короткие сроки ( не более недели )могут поставить различные
товары, указали свой номер телефона в гостинице и стали ждать
звонков. Поскольку предложенные условия были явно выгодными, тут
же появилось большое количество предложений.
Представители фирм, «клюнувших» на рекламу, аферисты
культурно вежливо и подробно объясняли все детали и условия
поставок. С желающими заключить договор назначались встречи,
правда не у себя в гостинице, а у клиентов. На встречах быстро и
по-деловому решались вопросы, стороны заключали договор,
(естественно со стопроцентной предоплатой). Руководители фирм,
пожелавшие приобрести «выгодный» товар, перечисляли на расчетный
счет частного предприятия мошенников денежные средства и ждали
скорого поступления товара. Обеспокоенные клиенты, позвонив по
номеру телефона, указанного в рекламном объявлении, выслушивали
тысячу извинений за задержку и обещание исправить положение в
ближайшее время. Однако товар так и не поступал, а потом и на
телефонные звонки никто не отвечал - граждане сняли номер в
гостинице всего на один месяц.
Данная следственная ситуация обуславливает необходимость
организации масштабных оперативно-розыскных мероприятий с целью
задержания мошенников-гастролеров. При этом не следует обращаться
за помощью к средствам массовой информации, поскольку преступники
узнав о розыске могут усилить меры предосторожности.
Целесообразно провести допросы потерпевших с целью
установления примет и возможного местонахождения преступников.
Ситуация № 2. Регистрация предприятий на подставные адреса.
Ежегодно только в Москве регистрируется более 30000 предприятий,
но далеко не все из них имеют возможность и желание приобрести
офисное помещение. Ряд предприятий, в особенности малые, частные
и некоторые другие, в качестве юридического адреса фирмы
указывают либо свой домашний адрес, либо адрес того места, где
арендуют помещение, в т.ч. на условиях субаренды. По различным
причинам эти адреса меняются. Мошенники умышленно используют это
для затруднения их розыска. В других ситуациях указанная в адресе
квартира обменивается или продается. Часто злоумышленники
специально меняют арендуемые в качестве офисов помещения, не
ставя при этом, в известность ни регистрационные ни налоговые
органы, а также своих партнеров по сделкам. Иногда аферисты
договариваются с владельцами жилья о том, что адрес их квартиры
будет указан в качестве юридического адреса предприятия. Однако
хозяева квартир зачастую не имеют никаких данных об этих
«бизнесменах», поддерживающих с ними только одностороннюю связь.
В случае такой регистрации следователю необходимо
обратиться за помощью в органы, ведающие учетом выделения
жилплощади по договорам арены и отследить как часто и куда
переезжали мошенники, сделать прогноз относительно дальнейшего
места пребывания последних.
Прием № 3. Изготовление поддельных печатей, уставов и
других документов, в том числе путем использования ксерокопий
подлинных документов с их последующей фальсификацией.
Так, некий гражданин, будучи генеральным директором
творческо- производственного объединения (ТПО), составил
подложные документы о якобы произведенной регистрации двух малых
предприятий и их уставов. Для изготовления фальшивки он
использовал ксерокопии документов ТПО, куда внес изменения.
Изготовленные таким образом «документы» он передал своим
сообщникам, которые и предъявляли их клиентам.
Прием № 4. Использование реквизитов распавшихся предприятий
с согласия их руководителей, введенных в заблуждение.
Так, в Петербурге, распалось одно акционерное общество
закрытого типа. Воспользовавшись прекращением его деятельности,
руководитель одной преступной группы, нигде официально не
работавший, убедил председателя правления не ликвидировать свое
акционерное общество, а передать все дела ему, якобы «для
присоединения к совместному предприятию», которым он, по его
словам, руководил. При этом, он обещал председателю АОЗТ погасить
взятую им банковскую ссуду и внести платежи по другим долгам.
Председатель общества, не зная об истинных намерениях этого
господина, согласился на предложенные условия и передал мошеннику
документы и печать АОЗТ, после чего эта преступная группа
совершила ряд мошеннических действий.
Прием № 5. Сообщение ложных сведений путем подделки личных
документов, визитных карточек и др.
Прием № 6. Регистрация предприятий по ненадлежащим образом
оформленным, недействительным документам в сговоре с должностными
лицами государственных органов, осуществляющих регистрацию
предприятий.
Прием № 7. Похищение регистрационных документов
существующих предприятий и открытие на их основании расчетных
счетов в банках. Так как законодательство допускает помимо
основного расчетного счета иметь дополнительные в различных
банках, злоумышленники, по чужим документам, открывают свой счет,
указывают его партнерам, а после поступления денежных средств
присваивают их и скрываются.*
При осуществлении мошенничества, связанного с
|
