Организованная преступность и коррупция - Криминология - Скачать бесплатно
Курсовая работа.
Студента IV курса Климина А.С.
Предмет - криминология.
Тема - организованная
преступность и коррупция.
Июнь 1997
План:
1 Понятие организованной преступности
2 Роль коррупции в организованной преступности
3 Методы борьбы с организованной преступностью
Понятие организованной преступности
Наиболее опасным видом профессиональной преступности является
организованная преступность (ОП). Она стимулирует уголовные элементы,
объединяя и контролируя их, заставляя с большей энергией вести преступную
деятельность. В криминологии выделяют три основных признака ОП.
Первый признак ОП - наличие объединения лиц для систематического
занятия преступлениями с выраженной иерархией, строгой дисциплиной и
устойчивой системой уголовных традиций.
Уровень ОП условно делится на примитивный, средний и высокий.
Примитивный мение опасен, т.к. носит локальный характер и не имеет связи с
чиновниками органов власти и управления.
Средний и высокий уровни схожи. Для них характерны:
Между главарём и исполнителем существуют промежуточные звенья.
Наличие подразделений специализирующихся на разных видах деятельности.
Связи с чиновниками органов власти и управления.
Для высокого уровня - организация отношений между разными группами и
координация действий.
Второй признак ОП - экономический. Главная цель систематического
нарушения закона - обогащение, накопление капитала, с чем неразрывно
связана деятельность по легалезации капиталов полученных преступным путём
(отмывание денег).
Третий признак ОП - коррупция.
Понятие ОП достаточно хорошо раскрыто в работе профессора Тверского
филиала Московского института МВД России, доктора философских наук
В.Э.Войцеховича
ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ КАК НАУЧНАЯ КАТЕГОРИЯ
... Структурообразующее ядро теории организованной преступности
категория организованной преступности (далее - ОП). Главным приложением
теории ОП - фундаментальной дисциплины - должна стать прикладная дисциплина
- теория борьбы с ОП (ведущий инструмент правоохранительных органов).
Из методологии науки известно, что теория - это система категорий и
законов. В нашем случае это категория ОП и законы ее возникновения,
развития, функционирования и исчезновения. Какие дают определения ОП? Более
всего известны правовые из проекта закона об ОП. Они сводятся к следующим.
ОП называют:
1) явлением (феноменом и тому подобным, что слишком не определенно);
2) организованной преступной группой, сообществом, сово купностью
криминальных деятелей (что удобно в правоприменительной деятельности, но
сводит ОП лишь к наиболее активным субъектам - прямым организаторам,
исполнителям, оставляя в стороне тех, кто за взятки создает благоприятные
условия для преступных деяний, но не несет ответственности за них,
депутаты, высшие должностные лица исполнительной власти и т.п.);
3) системой социальных связей и отношений по поводу из влечения
сверхприбыли (что правильно, но слишком обще и пото му неудобно для
правоохранительных органов);
4) преступной деятельностью группы лиц (что правильно, эффективно и
практически работает в правовых документах США, ФРГ и ряда западных стран).
К обязательным признакам организованных преступных групп относят следующие:
- устойчивость и долговременность существования,
- разграничение функций между участниками,
- иерархичность,
- специализация деятельности,
- цель - максимальная прибыль в минимальный срок,
- специфическое социальное "страхование" членов группы,
- меры безопасности,
- жесткая дисциплина (вплоть до убийства ослушников).
Возможны обобщения правовых определений, опирающихся на понятие
деятельности (этическое, религиозное, культурологическое, антропологическое
и другие). Но общее и наиболее глубокое понимание ОП как социального
феномена, как деятельности дает философия. Вслед за Фихте, Гегелем,
К.Марксом под деятельностью понимают специфически человеческую форму
активного отношения к миру, содержание которой состоит в целенаправленном
изменении и преобразовании. Родившись в западной культуре, это понятие
предполагает расчленение реальности на субъект и объект, а сама
деятельность включает в себя цель, средство, результат и сам процесс
деятельности (ее развертывание от осуществления, т.е. движения к цели,
которая может и не достигаться). Отсюда можно приблизится к обобщенному
определению.
ОП это сознательная, систематическая, повторяющаяся деятельность
устойчивой группы лиц. Хотя бы один или несколько элементов деятельности
(цель, средства, процесс ее достиже ния, результат) должны быть
криминальными.
Исходя из социально-философского определения ОП, ее структуру можно
представить в следующем виде:
субъект ОПГ -> средства -> объект -> цель -> результат
ОПГ - организованная преступная группа
Каждый из этих элементов (частей) ОП-деятельности должен быть подробно
раскрыт в законе об ОП и каждый раз рассматриваться в ходе конкретного
судебного разбирательства. Ведущую роль в ОП как деятельности играет
субъект ОПГ. К правовым характеристикам его можно добавить социально-
философские:
1) ориентация на ценности, противоположные нормальному обществу и культуре,
т.е. не на истину, добро, красоту, любовь, а на их противоположности -
ложь, зло, ненависть, соответственно и творчество в ОПГ не положительное, а
отрицательное, ведущее к разрушению нормального общества:
2) соответствующие деградационные нормы поведения, аморальная система
поощрений и наказания;
3) использование недостатков, пробелов, противоречий в экономике,
социальной структуре, в законодательстве, в психике людей, т.е. ориентация
не на светлые, а на темные стороны бытия, в чем проявляется бездуховная,
агрессивная и одновременно паразитическая природа преступности вообще,
4) создание собственной, криминальной бюрократии, политической и
экономической элиты, средств массовой информации, т.е. собственного
преступного государства (со всеми его атрибутами). Вначале элементы
мафиозного государства скрыты, смешаны с нормальным государством (за счет
коррупции чиновников и обычных служащих), а затем стремятся вытеснить
последнее, захватить власть в стране в целом. Сегодня этот процесс идет в
России, еще раньше он начался в Латинской Америке, Африке.
Войдя в период перестройки, политических и экономических реформ,
Россия попала в область хаоса, разделяющую старый со циально-экономический
порядок и новый, будущий порядок. В области хаоса перед страной время от
времени встает проблема вы бора между различными вариантами дальнейшего
движения (точка ветвления). В настоящий момент перед страной стоит проблема
выбора между двумя областями устойчи вости:
тот или иной вариант рыночной экономики и правового государства либо
вариант экономики, базирующейся на ОП, и криминальное государство (возврат
к жестко планируемой экономике уже невозможен). Несмотря на драматичность
сегодняшней ситуации побеждает (на наш взгляд) первый вариант, т.к.
большинство влиятельных партий осознали опасность второго варианта и не
дадут ему развиться.
Таким образом, категория ОП имеет не только правовое, но и этическое,
религиозное, культурологическое, антропологическое, социально-философское
(наиболее общее) и даже синергетическое понимание (синергетика - наука о
самоорганизации, о хаосе и по рядке).
Среди вопросов, на которые должна ответить теория ОП (они выше
перечислены) особый интерес вызывают вопросы о классификации ОП по видам и
о корнях и возможностях существенного ограничения ОП. Естественно
классифицировать ОП по видам элементов (субъектов, объектов, средств, по
целям и результатам).
Субъекты (ОПГ). Обычно в практике УОП-ов, РУОП-ов их разделяют по
величине (группа, формирование, организация, сообщество), а средства
массовой информации добавляют мафия (организация общенационального
масштаба) и "сверхмафия" (международные организации, уже напоминающие
транснациональные корпорации, где граница между легальным и криминальным
бизнесом нередко размыта)). Кроме того, ОПГ разделяют по месту базирования
(например, в Москве - солнцевская, долгопрудненская), по этническому
признаку (преимущественному национальному составу): славянские, грузинские,
чеченские, дагестанские, ингушские, армянские, азербайджанские,
вьетнамские, китайские...). К принятым в практике можно добавить и другие
критерии - по внутренней структуре (ее развитости), по внешним связям (с
коррумпированными чиновниками, с легальным бизнесом...) и другие.
Объекты. Их тысячи стратегические ресурсы (нефть, ме талл), наркотики,
оружие..., но главный объект - люди, собственники, из которых можно
"качать" деньги. Их бизнес, собственность столь же многообразны, как и вся
экономика (промышленность, сельское хозяйство, сфера услуг и т.п.).
Существенную роль играет форма собственности государственная, частная,
акционерная, иностранная, совместное владение, т.к. при господствующем
российском менталитете легче грабить негосударственные средние и мелкие
фирмы. Ведущая для ОПГ характеристика объекта прибыльность. Последняя
связана с противоречивостью экономических отношений (сильные перепады цен,
инфляция, курс доллара), несовершенством законодательства, высоким спросом
на запретные услуги и т.п.
Средства. Естественно деление на материальные и идеальные
(психические) средства воздействия на объект. Материальные средства
сверхобогащения сводятся к кражам, ограблениям, разбою, бандитизму, т.е.
присвоению товаров, денег, информации. Психические средства сводятся к
воздействию не на вещи, а на собственника, на лицо, наделенное властными
функциями, на душевные слабости. Это эксплуатация низших человеческих
чувств страха, жадности, зависти, гордыни, чувства мести, сексуального
чувства. Они вызываются через шантаж, насилие, пытки, убийства,
распространение лживых слухов, запугивание, соблазнение...
Цели. Подобно средствам они делятся на материальные и духовные.
Девяносто девять процентов целей сводятся к получению сверхприбыли. Деньги
ОПГ тратят на дальнейшее "делание денег" и чувственные удовольствия.
Незначительная часть служат сатане, а ложь, насилие, убийство, даже
воровство и материальное богатство - лишь средства утверждения власти
дьявола на Земле. Это "Аум Синрике", "Свидетели Истовы", поклонники Муна...
К сожалению, в условиях духовного хаоса в современной России по лучили
широкое распространение преступные религиозные организации, многие из
которых пришли с Запада и являются в сущности ОПГ. Клубы черных магов
известны в Москве, других крупных городах и рекламируются СМИ. Как
материально, так и духовно ориентированные ОПГ в идеологическом, культурном
плане едины. Различие в том, что вторые дальше проэволюционировали - туда,
куда приходят наиболее последовательные воры в законе - к поклонению силам
Тьмы и Зла. Внешнее соблюдение обрядов мировых религий (христианства,
ислама...) лишь маскирует сатанинскую направленность деятельности
воровского мира (паразитирование на нормальном обществе и разрушение его).
Результаты. Делятся на локальные и глобальные. О локальных результатах
беспокоятся сами ОПГ, т.е. насколько результат деятельности ОПГ близок к
цели (достижение сверхприбыли, уничтожение конкурента). Глобальные
результаты от ОП имеют значение для общества в целом. Они в свою очередь
делятся на отрицательные и положительные. Отрицательные последствия от
организованной преступной деятельности - это подрыв жизнеспособности
общества (высокая смертность населения, атмосфера страха, криминальный
тупик экономических реформ, в конечном счете - опасность распада
государства). Незначительные положительные последствия - осознание
обществом (массами, в меньшей степени элитой) необходимости глубокого
переустройства страны, т.е.:
а) духовного обновления, покаяния, гуманизации воспитания, образования,
политических и социальных отношений в целом, приближения к правовому
государству (в частности, очеловечивания пенитенциарной системы),
б) создание конкурентоспособной экономики, в которой ресурсы (материальные
и духовные) будут эффективно использоваться.
Наконец, о корнях и возможностях существенного ограничения ОП.
Общеизвестны корни - экономические, несовершенство законодательства,
регионализация, этнические противоречия, слабость правоохранительных
органов. Это правильно, но неточно и неглубоко. Представим, что в течение
нескольких лет эти причины будут устранены. Но инерция организованной
преступной деятельности может быть преодолена только за десятки лет.
Крупные формирования глубоко укоренились, сосредоточили многие
миллионы долларов в западных банках, получили фундаментально
законспирированные связи в самых элитарных кругах. Поэтому и в экономически
здоровой России развитые ОПГ найдут новые изощренные способы
паразитирования на социальных противоречиях, на людской жадности, зависти,
страхе.
Главный корень ОП - социальная бездуховность. В условиях
потребительского, паразитически-агрессивного общества мафия "бессмертна" .
Лишь преодолевая чисто материальную ориентацию, восста навливая идеалы
нормального общества, высокую нравственность, ценность творческого труда,
Россия преодолеет инерцию ОП и возродится.
Особая опасность заключается в том, что часто человеку вступающему в
ряды ОП не приходится преодолевать психологический барьер, т.к.
непосредственно насилием, вымогательством, кражами (в бытовом понимании)
занимаются только определённые подразделения организованной преступной
группы. Большинство заняты обеспечением деятельности этих подразделений,
что внешне не выглядит криминалом. Это определяется принципами построения
ОП схожими с принципами построения бизнеса, что позволяет применять методы
ведения бизнеса в криминальной деятельности.
Так же, как в правильно организованной фирме в ОП падает роль личных
качеств отдельных лиц. Преступная деятельность систематезирована.
Существует разделение «труда», и чёткая система управления. Отработана
технология преступной деятельности, следовательно, к кандидатам в члены
преступной группы не предъявляется высоких требований. Достаточно заставить
их соблюдать выработанные правила. Здесь приемлемо такое выражение:
«незаменимых людей нет».
Схожесть ОП с бизнесом рассмотрена в работе старшего преподавателя
Тульского филиала Юридического института МВД России, кандидата
экономических наук Ю.В. Латова.
БИЗНЕС ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
Профессиональная преступность столь же стара, как и цивилизация.
Однако организованная преступность (в современном смысле слова) родилась
гораздо позже, примерно век тому назад. Дело в том, что возникновение
организованной преступности - это качественно новый этап развития
преступного мира. Если "неорганизованные" преступники являются аутсайдерами
общества, то деятельность современных мафиози строится в основном по
законам бизнеса, и поэтому они стали составным элементом общественной
жизнедеятельности.
Общеизвестно, что главная цель преступных организаций извлечение
максимальной материальной выгоды. В связи с этим целесообразно вспомнить
концепцию М.Вебера о двух принципиально различных типах "жажды наживы".
Авантюристическая жажда обогащения (в т.ч. путем грабежа и воровства)
наблюдается с древнейших времен. Но только в условиях капиталистического
строя складывается отношение к богатству как к закономерному результату
рациональной деятельности по производству потребительских благ.
Организованная преступность функционирует по законам именно рационального
капиталистического предпринимательства, и поэтому ее экономическая история
неотрывно связа на с историей рыночного хозяйства.
Формулируя определение организованной преступности, отечественные и
зарубежные криминологии единодушно подчеркивают такие ее характеристики,
как:
а) устойчивость, систематичность и долговременность;
б) тщательное планирование преступной деятельности;
в) разделение труда, дифференциация на руководителей и исполнителей -
специалистов разного профиля;
г) создание денежных страховых запасов ("общаков"), которые используются
для нужд преступной организации.
Нетрудно увидеть, что все эти признаки полностью копиру ют характерные
особенности легального капиталистичажого предпринимательства. Поэтому
организованную преступность следует рассматривать в первую очередь как
особую отрасль бизнеса, специфическую сферу экономической деятельности.
Этот подход уже нашел отражение в официальных определениях организованной
преступности. Например, в США закон 1968 года о контроле над преступностью
характеризует организованную пре ступность как "противозаконную
деятельность членов высокоор ганизованной и дисциплинированной ассоциации,
занимающейся поставкой запрещенных законом товаров или предоставлением за
прещенных законом услуг".
Рассмотрим ряд особенностей экономики организованной преступности,
которым в отечественной научной литературе уде лено пока недостаточно
внимания.
1. Спрос на мафиозном рынке. "В основе деятельности
организованной преступности лежит социальный заказ", пишет американский
криминолог Р.Кларк. Мафиозная преступная деятельность это преступления
особого рода, "преступления, совершаемые по взаимному согласию,
преступления, совершения которых желает потребляющая публика". Это
относится не только, например, к наркобизнесу, когда мафиози "всего лишь"
продают товар, добровольно делающим выбор клиентам, но и рэкету, когда
организованная преступность берет на себя охрану предпринима телей от
преступности неорганизованной.
Вообще можно сделать вывод, что организованная преступность
складывается только там и тогда, где и когда возникает устойчивый и высокий
спрос на запрещенные товары и услуги. Поэтому экономическая история
организованной преступности это поиск руководителями мафий свободных
рыночных ниш, закрепление и расширение своих позиций в конкурентной борьбе
с другими преступными организациями, а также периодическое
"перепрофилирование", вызванное из менениями рыночной конъюнктуры. Мафия
может отчасти "заказывать" спрос на свою продукцию (часто рэкетиры
"защищают" бизнесменов от самих себя), но в целом она лишь удовлетворяет
объективно сформировавшиеся общественные потребности. Например, широки
размах рэкета в России - порождение высокого спроса бизнесменов на
правоохранительные услуги в атмосфере слабой спецификации прав
собственности, разгула "обычной" преступности, низкой эффективности
деятельности органов внутренних дел.
2. Профиль преступного производства. Экономика организованной преступности
- диверсифицированная экономика, основанная на сочетании разных видов
бизнеса, преступного и легального. Мафия (как и легальные фирмы) старается
"не класть все яйца в одну корзину": хотя есть преобладающее производство,
дающее основную массу прибыли, мафиози не забрасывают окончательно старых
промыслов и одновременно осваивают "плацдармы" для новых. Например, в эпоху
"сухого закона" американские гангстеры получали основные доходы от
подпольной торговли спиртным, но одновременно продолжали контролировать
проституцию и начинали осваивать наркобизнес (основным преступным промыслом
наркобизнес стал только в 60-70-е годы). Изменение ведущей специализации
объясняется при этом не столько противодействием органов правопорядка,
сколько изменениями спроса, деятель ностью легального "большого бизнеса" и
вытеснением старого малоприбыльного бизнеса новым высокоприбыльным. Кроме
того, мафия обычно сочетает два направления экономической деятельности:
нелегальное производство, где "зарабатываются" большие деньги, и легальное
производство, где эти деньги "отмываются". В результате экономика
организованной преступности выглядит как айсберг: на виду - легальный,
относительно малодоходный сам по себе бизнес (например, переработка
вторсырья), "под водой" - вы сокодоходный нелегальный бизнес (например,
наркобизнес). Такую форму мафиозная экономика приобретает на той стадии
своего развития, когда мафия институционализируется, стремиться прочно
"врасти" в официальную систему, не порывая при этом с преступными
промыслами.
3. Издержки производства и прибыль преступного бизнеса. Нелегальный
мафиозный бизнес обязательно высокоприбылен, причем средняя норма
гангстерской прибыли отличается от нор мальной средней нормы на несколько
порядков. В легальном бизнесе 10% годовых считаются очень высоким
показателем, в то время как в наркобизнесе норма валовой прибыли в одной
торговой сделке превышает 1000%.
Справедливо замечают, что "Коза Ностра" может считаться самой
высокоприбыльной корпорацией США. То же самое можно сказать о Якудзе в
Японии, о мафии в Италии и т.д. Однако часто забывают, что оборотной
стороной высокой валовой прибыли являются не менее высокие издержки. Чисто
производственные издержки мафиозного бизнеса достаточно малы (например, в
наркобизнесе производители первичного сырья получают менее тысячной доли от
конечных розничных цен). Зато трансакционные издержки очень велики и
достаточно специфичны.
В этом бизнесе невозможна обычная страховка предпринимательских
рисков, которые достаточно высоки (при транспорти ровке наркотиков
правоохранительные органы перехватывают примерно 10% всех грузов).
Своеобразной страховкой можно считать систематический подкуп полиции
и политиков. Однако эти "страховые взносы" огромны и доходят едва ли не до
2/3 валовой прибыли. Высоки также издержки "отмывания" преступных доходов.
Очень своеобразны в мафиозном бизнесе издержки конкурентной борьбы: обычный
бизнесмен рискует потерять свой капитал, мафиозный - и свою жизнь. В силу
всех этих причин чистая прибыль преступных организаций не так уж велика, а
ее легальное использование сильно затруднено.
4. Конкуренция на мафиозном рынке. Экономика организованной преступности
олигополистична по форме и монополистична по существу. В стране, как
правило, действуют несколько мафиозных организаций (кланов), занимающихся
схожими промыс лами. Во избежание потерь от самоубийственной междоусобной
борьбы территория делится на районы, закрепленные за отдельны ми мафиозными
группами. Центральное руководство гангстерского сообщества (типа "купола" у
сицилийской мафии), если оно есть, выполняет координирующие функции
.аналогично национальным союзам предпринимателей в легальных отраслях.
Мафиозное сообщество в результате представляет собой федерацию относительно
самостоятельных, часто враждующих организаций. На своем "участке" каждая
мафиозная группа действует монопольно, однако время от времени происходит
передел территорий "по силе" (как правило, в ходе мафиозных "разборок").
Изучение закономерностей экономики организованной пре ступности
позволяет правильно выбирать стратегию сдерживания мафиозной деятельности,
минимизации ее негативных послед ствий.
Роль коррупции в организованной преступности
Как отмечалось выше, неотъемлемой частью организованной преступности
(ОП) является коррупция.
Организованной группе сложнее скрыть свою деятельность чем отдельному
преступнику. Можно сказать, что ОП не скрывает свою деятельность, а
блокирует реакцию государства с помощью коррупции.
Понятие коррупции рассматривается в работе доцента Москопсюто
института МВД России,кандидата юридических наук Л.В.Астафьева.
К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ КОРРУПЦИИ
... До сих пор не выработано само понятие коррупции. Это объясняется
трудностью его определения. Даже рекомендации международных организаций по
этому вопросу вряд ли могут быть однозначно приняты в нашей стране. Так, в
результате проведения Генеральной Ассамблеи ООН 1979 года, межрегионального
семинара по проблемам-коррупции (Гавана, 1990 год) в кодексе поведения
должностных лиц по поддержанию правопорядка коррупция была определена как
злоупотребление служебным положением для достижения личной или групповой вы
годы, а также незаконное получение государственными служащими выгоды в
связи с занимаемым служебным положением. Злоупотребление служебным
положением и получение выгоды, а точнее взяточничество, предусмотрены в
ныне действукмцем Уголовном кодексе Российской Федерации, но явно
недостаточно полно отра жают признаки коррупции.
На первой сессии Многодисциплинарной Группы Совета Европы по проблемам
коррупции (Страсбург, 22-24 февраля 1995 го да) коррупция была определена
как «подкуп (взятка), а равно любое иное поведение в отношении лиц,
наделённых полномочиями в государственном или частном секторе, которое
нарушает обязанности, вытекающие из этого статуса должностного лица, лица,
работающего в частном секторе, независимого агента, либо других отношений
такого рода, и имеющего целью получение каких бы то нибыло ненадлежащих
преимуществ для себя или иных лиц». Положительным здесь является то, что в
сферу коррупции попадает и лицо, склоняющее к совершению таких действий.
Однако неоправданное расширение круга субъектов коррупции, ограничение их
противоправного поведения одним лишь взяточничеством, а также аморфность
формулировки вряд ли могут позволить опираться на это определение при
выработке понятия коррупции.
В проекте Федерального Закона "О борьбе с коррупцией" под этим
социальным злом понимается использование лицами, уполномоченными на
выполнение государственных функций или при равненными к ним, своего статуса
и связанных с ним возможностей для непредусмотренного законами получения
материальных, иных благ и преимуществ, а также противоправное
предоставление им этих благ и преимуществ физическими и юридическими
лицами. Причем под приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение
государственных функций, понимаются служащие, постоянно или временно
работающие в органах местного самоуправления, должностные лица
муниципальных хозяйствующих субъектов, лица, участвующие в выполнении
функций местного самоуправления на общественных началах либо в порядке
частной деятельности, кандидаты на занятие выборных государственных
должностей или должностей в органах местного самоуправления.
В связи с этим возникает ряд вопросов. Предлагаемый состав субъектов
коррупции (лица, работающие в государственных органах и органах местного
самоуправления, должностные лица госу дарственных и муниципальных
хозяйствующих предприятий) определен достаточно полно. Но он не согласуется
с ныне действующим определением должностного лица как занимающего
должность, связанную с выполнением организационно-распорядительных или
административно-хозяйственных функций в государственных или общественных
предприятиях, учреждениях, организациях. Причем под общественными
предприятиями, учреждениями и
|
