Методика расследования вымогательства - Криминалистика - Скачать бесплатно
содеянное, но и выбирать
средства и методы для раскрытия и расследования данных преступлений. Именно
следовая обстановка на месте происшествия представляет материальные
источники информации, позволяющие распознать признаки элементов
криминалистической характеристики, которые связаны с личностью преступника.
При использовании элементов криминалистической характеристики
вымогательства в расследовании в первую очередь необходимо исследовать
следы, которые образуются на месте происшествия.
Следовая картина - понятие собирательное, включающее описание
материальных и идеальных отображений и условий, существующих на момент
обнаружения преступления.
Массив судебной и следственной практики показывает, что в настоящее
время материальные источники информации при расследовании вымогательств
используются крайне редко. На то есть ряд причин объективного и
субъективного характера:
1. многоэлементная структура места происшествия, неучет которой
приводит к неполноте осмотра;
1. специфический характер образующихся следов, которые существуют
только в момент совершения вымогательства;
1. сложность фиксации следов, отражающихся при осуществлении угрозы с
применением психического насилия;
1. отсутствие специальных технических средств и методик их применения.
Многоэлементная структура места происшествия означает, что оно не
представляет единого целого, а включает по крайней мере три участка, на
которых совершается вымогательство, а именно:
1) место осуществления угрозы;
2) место восприятия угрозы и
3) место завладения предметом вымогательства.
Для некоторых способов вымогательства эти элементы могут объединяться,
однако для большинства они территориально разобщены.
Некоторые способы совершения вымогательств, в частности, угроза с
применением психического насилия, совершаются органолептическими
средствами, главным образом словом (речью). Такие звуковые следы
отсутствуют на месте происшествия, только в момент совершения преступления,
поскольку звуковой след подвижен и затихает при движении. Поскольку следы
вымогательства существуют на месте происшествия, то фиксация их
объективными средствами осложнена тем, что она сопряжена с установкой
технических средств в местах вероятного совершения вымогательства. Сейчас
нередки случаи, когда потерпевший по своей инициативе записывает речь
вымогателя, а затем материал звукозаписи передают в правоохранительные
органы.
Вместе с тем на месте совершения вымогательства остаются и другие
материальные следы-отображения, например, следы ног, рук, микрочастицы;
следы-предметы: орудия реализации физического насилия
(электронагревательные приборы, колюще-режущие орудия, орудия и устройства
пыток и т.п.). На месте завладения предметом вымогательства остаются следы
ног, рук, микрочастицы, запаховые, а также звуковые следы. Поэтому осмотр
всех элементов места происшествия: места осуществления угрозы, места
восприятия угрозы и места завладения предметом вымогательства имеет
первостепенное значение.
Характер следов, оставляемых при вымогательстве, во многом зависит от
способа вымогательства, места совершения, объекта преступного
посягательства, личности и других обстоятельств.
Наряду с материальными отображениями на месте происшествия
вымогательства имеется большое количество источников (следов) идеальных
отображений. Это "идеальные следы", запечатлевшие событие преступления в
памяти потерпевших свидетелей, подозреваемых, обвиняемых. В настоящее время
они преобладают в системе доказывания, а в отдельных случаях являются
единственными доказательствами.
Каждый источник содержит различное количество информации, по своему
интерпретирует ее на допросе. Поэтому главной задачей следователя или
оперативного работника является тактически грамотное и достаточно полное
извлечение запечатленной информации о вымогательстве и процессуальное
закрепление ее на материальном носителе. При этом надо учитывать
объективные условия и полноту восприятия источника. Так, свидетели-
очевидцы, как правило, не могут наблюдать все картину вымогательства, чаще
всего в своих показаниях они сообщают лишь об отдельных эпизодах события, а
по ряду уголовных дел о вымогательствах свидетелей-очевидцев вообще не
бывает.
Осторожно следует относиться к показаниям потерпевших, некоторые в
силу нервного потрясения, воспринимают картину события в искаженном виде.
Иногда им кажется, что преступников было больше, чем на самом деле или что
это были люди "огромного роста" и т.д. Поэтому полученную информацию надо
тщательно перепроверять, сопоставлять с другими доказательствами.
Нельзя получить полного представления о криминалистической
характеристике вымогательства в целом, не располагая сведениями о личности
преступника. В структуре криминалистической характеристики вымогательства
личность преступника представляет интерес в первую очередь в плане тех
специфических признаков и свойств, которые коррелируют с другими элементами
криминалистической характеристики и, прежде всего, со способом, предметом
вымогательства, а также со следовой картиной данного вида преступлений.
Исследуя личность вымогателя, преступников данной категории можно
отнести к двум типам:
1. лица, совершившие вымогательство без подготовки, спонтанно. Таких
вымогателей относят к типологической группе - "случайные
преступники";
1. лица, совершившие вымогательство с предварительной подготовкой.
Таких вымогателей относят к типологической группе - "злостные
преступники".
Для первой категории лиц характерным является невыраженная
дифференциация между положительными и отрицательными потребностями.
Особенно это характерно для несовершеннолетних. Они считают, что таким
поведением утверждают свой авторитет в среде обитания. Немаловажную роль в
этом сыграла и пресса, которая создала вымогателям-рэкетирам ореол
непобедимости. Поэтому вымогательство стало еще и модным. Большинство лиц
данной категории работает или учится, характеризуется положительно,
занимается спортом (многие имеют высокие разряды, есть случаи - мастера
международного класса).
Такой внешне респектабельный образ жизни создает определенный
иммунитет от всяческих подозрений со стороны правоохранительных органов.
Ко второму типу относится личность вымогателя с преимущественной
преступной установкой: характеризуется наличием таких негативных черт, в
силу которых она ищет такие криминогенные ситуации, в которых возможно
совершение преступления, при необходимости создает их и использует все
доступные ему средства и силы достижения поставленной преступной цели.
Особенностью этого типа является то, что им гораздо чаще совершаются по
несколько эпизодов вымогательств, а также другие преступления в течении
относительно короткого времени. Их способы совершения преступлений
характеризуются устойчивостью, большей подготовленностью, продуманностью,
дерзостью, скрытностью. Более половины вымогательств совершены ими с
применением оружия или спецсредств, заранее подготовленных.
Для группы лиц, относящихся к типу "злостные преступники" характерно
объединение в организованные преступные группы, для занятия организованными
вымогательствами. Эти группы в таком виде вполне заслуживают того, чтобы их
называли группами рэкетиров, потому, что по форме и по содержанию они
составляют сообщество мафиозного типа и служат мощным катализатором
антиобщественного поведения окружающих их членов общества.
Факт совершения вымогательства организованной преступной группой имеет
не только уголовно-правовое и криминалистическое, но еще и социально-
психологическое значение. Оно состоит в том, что организованные преступные
группы зачастую проявляют тенденцию к росту их численности. Привлечение в
группу новых соучастников идет как по инициативе преступной группы, когда
ей необходимы те или иные лица для решения специфических задач (владеющие
приемами различного вила рукопашного боя, специалисты по радиотехнике,
электронике и др.), так и по желанию самих "новичков", которых привлекает
возможность легкой наживы. Наметилась тенденция значительного омоложения
соучастников данной категории преступлений - это лица в возрасте, как
правило, от 16 до 35 лет. Особенно тревожно то, что на преступление
молодежь идет сознательно, создавая даже некоторое идеологическое
обоснование о восстановлении социальной справедливости, символы, атрибутику
и т.п.
В зависимости от конкретных обстоятельств преступные группы
формируются по признаку:
1. проживания их членов в одном микрорайоне;
1. общего места их работы или учебы;
1. общих интересов, занятий, времяпрепровождения;
1. прошлых преступных связей или совместного отбывания наказания;
1. родственных, национальных связей или землячества.
Отличительной особенностью таких организованных преступных групп
является выработка их членами определенной системы защиты в виде подкупа
различных должностных лиц, а также запугивание потерпевших и свидетелей,
стремление не оставлять следов совершенных преступлений.
Организованная преступная группа вымогателей - это иерархически
построенная структура преступной деятельности в виде промысла,
функционирующая под покровительством коррупции. Основными структурными
элементами таких групп могут быть:
1. организатор группы ("лидер" или "элита"). Практика
свидетельствует, что наличие судимости теряет значение для
создания авторитета организатору группы, как это было раньше. На
первые роли выходят лица, ранее не судимые, но с волевым
характером, предприимчивые, перенявшие преступный опыт в
результате близких контактов с судимыми (имеются группы в которых
не судим ни один член группы). Необходимо заметить, что среди
вымогателей большое число лиц с высоким уровнем развития
интеллекта (студенты, ИТР и т.п.). Многие работники
государственных органов, предавая интересы службы, оказывали
вымогателям покровительство и необходимые консультации. Есть факты
их непосредственного участия в преступных акциях. Они и составляют
следующий элемент структуры;
1. группа прикрытия (адвокаты, коррумпированные представители
аппарата и правоохранительных органов);
1. бригадиры (как правило, бывшие спортсмены, возглавляющие отряды
"боевиков"). Количество таких отрядов или бригад существует в
зависимости от социально-экономических условий того или иного
региона;
1. "боевики" (или охранники). Это низший уровень организованной
группы, они являются непосредственными исполнителями. Но в
преступной группе вымогателей, как известно, могут находиться
лица, выполняющие и другие криминальные функции, например,
разведчики, связники, наводчики, сборщики дани, держатели "общака"
и т.п.
2. Выявление, анализ признаков вымогательства и тактика проверочных
действий.
Своевременное выявление признаков вымогательства является
первостепенной задачей для правоохранительных органов в ходе раскрытия и
расследования преступлений данного вида. Как уже отмечалось, вымогательства
осуществляются различными способами, от которых зависит реализация умысла.
Законодатель формирует состав этого преступления как требование передачи
имущества, или права на него (ст.ст. 95, 148 УК РФ). Это преступление
признается оконченным уже с момента предъявления незаконного требования, то
есть по закону уже в момент угрозы преступление совершилось. Угроза,
выраженная при вымогательстве, направлена не только на то, чтобы подавить
волю потерпевшего и заставить его отказаться от сопротивления, но и на то,
чтобы заставить его выполнить предъявленное к нему требование.
Для своевременного выявления признаков вымогательства необходимо знать
источники, которые способствуют получению сведений о совершенном или
готовящемся вымогательстве. Такую группу признаков составляют особенности
способов совершения вымогательств, возникающих в результате психического и
физического насилия над потерпевшим или близкими ему лицами, что
проявляется в угрозе словом - когда виновный непосредственно сам или через
других лиц передает потерпевшему требование о передаче определенного
имущества или права; как уже отмечалось, большое число вымогательств
совершается с использованием средств связи; значительное число способов
вымогательства осуществляется через письма и кассеты для магнитофонов,
которые преступники-вымогатели подкидывают жертве. Характерным для этих
способов является то, что угроза высказывается не самими предметами, а
содержанием информации, которая зафиксирована на них, чего нельзя сказать о
двух следующих способах вымогательства, когда применяемые угрозы
заключаются в демонстрации орудий совершения преступления, а также
демонстрация результатов насилия. Угроза при этих способах передается
формой и характером повреждения. Характерные признаки возникают в
результате таких способов вымогательства, как лишение прав и свобод
потерпевшего или его близких, например, похищение, заточение, ограничение
деятельности, а также применение электронагревательных приборов, лишение
пищи и воды и т.п.
Следующую группу признаков о вымогательстве составляют те способы,
которые реализуются через угрозу оглашения позорящих сведений о потерпевшем
или его близких. Лидирующее положение среди них занимают те, которые
реализуются через оглашение сведений о незаконно получаемых доходах,
услугах и т.п. Эти преступления характеризуются своей латентностью, потому
что потерпевшие, зная о незаконности своих доходов, предпочитают лучше
платить "дань" вымогателям, чем заявлять о вымогательстве в
правоохранительные органы. Способы данной группы вымогатели реализуют через
высказывание угроз об оглашении тайн коммерческой деятельности и
технологических процессов, а также об оглашении позорящих сведений личного
характера.
Особую группу признаков преступной деятельности вымогателей составляют
следы порчи, повреждения и уничтожения имущества и собственности
потерпевшего с целью склонить его к выполнению тех действий, которых от
него требуют.
В зависимости от конкретной следственной ситуации источниками
осведомленности о фактах вымогательства могут быть: администраторы и другие
работники обслуживающего персонала гостиниц, кафе, баров, ночных клубов,
кемпингов, мотелей и т.п., где преступники проводят свое свободное время,
организуют азартные игры и воровские встречи; водители такси; картежные
игроки и женщины аморального поведения, особенно так называемые в
преступной среде "центровые проститутки", содержатели игорных притонов,
морально разложившиеся спортсмены, вращающиеся среди антиобщественных
элементов.
Помимо носителей идеальных образов, источниками сведений о
вымогательстве являются "немые" свидетели, вещественные доказательства,
чаще всего к ним можно отнести сам предмет вымогательства. Эти источники
сведений о вымогательстве обычно не являются для оперативного работника
заранее известными и установленными. Для достижения этой цели
осуществляется ряд мероприятий, обеспечивающих вовлечение этих источников в
сферу деятельности субъектов по выявлению, раскрытию и расследованию
преступлений. Например, преступники еще не завладели предметом
вымогательства – это создает следственную ситуацию, о которой потерпевший
или его близкие сообщают правоохранительному органу о вымогательстве и
намерении преступников. В зависимости от высказанных угроз, возможности и
желания потерпевшего или его родственников сотрудничать с органом дознания,
проводится система оперативно-розыскных мероприятий, обеспечивающих
получение первичной информации о преступлении и преступнике. Когда
существует реальная угроза жизни и здоровью, на первом этапе нет
возможности в полном объеме задействовать весь арсенал имеющихся сил и
средств. В частности, не всегда в данной ситуации целесообразно
демонстрировать реагирование милиции на сложившуюся ситуацию: открыто
осуществлять осмотр места происшествия, проводить широкие опросы людей,
возможно ставших свидетелями вымогательства, подворные обходы, вызовы в
орган внутренних дел родственников потерпевших (особенно заложников),
посещение их квартир или домов. Поэтому при необходимости подстраховки
жизни и здоровья потерпевшего все первоначальные оперативно-розыскные
мероприятия по его освобождению, а иногда для гарантированного ограждения
жизни и здоровья потерпевших, находящихся на свободе, проводятся
зашифровано.
Значительное место в раскрытии и расследовании вымогательств имеют
криминалистические и оперативные учеты. Последние представляют коллекции
фотоснимков, видеофрагментов поведения лиц антисоциальной направленности.
Если потерпевший видел вымогателя и запомнил некоторые признаки его
внешности, то производится розыск преступника по картотеке лиц,
поставленных на оперативный учет. Для этого потерпевшему предлагают
просмотреть, например, альбом лиц, находящихся под административным
надзором, либо фотоснимки лиц, склонных к совершению преступлений данного
вида. Если потерпевший узнает вымогателя на фотоснимке, то он подлежит
всесторонней проверке.
В теории криминалистики такое "опознание" по фотоснимкам называют
оперативным узнаванием. Если предъявление для опознания имеет своей целью
получение судебных доказательств, то оперативное опознание по АБД
представляет возможность уточнения результатов поиска преступников и
создания условий для получения доказательств.
В ходе проведения первоначальных следственных действий или оперативно-
розыскных мероприятий с целью проверки подозреваемых в совершении
вымогательства, бывает, что нет доказательств, а имеются лишь оперативно-
розыскные данные, либо, что доказательств недостаточно для принятия какого-
то процессуального решения. Такая ситуация получила наименование в
литературе и практике - раскрытие преступления от лица к установлению факта
совершения им преступления. Для разрешения этой ситуации, прежде всего
составляется запрос в АБД. После получения сведений, характеризующих лицо,
осуществляется процессуальная проверка и таким образом устанавливают
конкретное лицо, совершившее вымогательство либо причастное к нему.
3. Построение, разработка версий и планирование расследования.
Раскрытие и расследование вымогательств представляет собой
многогранную деятельность, требующую разносторонних знаний, большого
профессионального мастерства и жизненного опыта. Она немыслима без
планирования, как одного из важнейших принципов методики расследования
преступлений.
Основой планирования является версия, построенная в соответствии со
следственной ситуацией, возникшей на определенном этапе расследования.
Процесс построений версий - это логическое моделирование вероятных суждений
на основе субъективной оценки следователем собранной информации об
обстоятельствах, подлежащих доказыванию. Поэтому содержание версий сводится
к объяснению наличной информации. В этой связи план расследования строится
с учетом реальных возможностей проверки выдвинутых версий в реальной
следственной ситуации. Для первоначального этапа расследования
вымогательства реальными и наиболее типичными являются следующие три
следственные ситуации:
1. совершенное деяние является вымогательством, задержано лицо,
подозреваемое в вымогательстве;
1. известно лицо, совершившее вымогательство, но оно скрылось с места
происшествия;
1. совершенное деяние является вымогательством, но крайне недостаточна
или вообще отсутствует информация о вымогательстве.
Для разрешения каждой ситуации следователь строит соответствующие
версии, которых может быть несколько. Так, на основе информации,
содержащейся в первой ситуации, следователь, прежде всего, должен
установить имеются ли в действиях задержанного признаки вымогательства,
возможно состоялась добровольная передача имущества либо оказание каких-
либо услуг, т.е. содержат ли действия подозреваемого признаки
вымогательства; совершено ли вымогательство задержанным, возможно он был
только посредником; далее необходимо установить, что является
непосредственным предметом вымогательства, каким способом оно совершено,
где, когда, с помощью каких средств, с чьей помощью оно совершено.
Вторая ситуация характеризуется информацией, позволяющей достоверно
судить о том, что совершенное преступление является вымогательством –
известно количество преступников, а также отдельные признаки их внешности и
одежды; иногда имена, которыми они друг друга называли, особенности устной
речи; характер совершенных преступных действий и применяемых средств
насилия, направление, в котором скрылись преступники, какие использовались
транспортные средства и т.п. Здесь сущность частных версий будет направлена
на розыск преступника. Поскольку многие данные о нем известны, то розыск
его может осуществляться от следов-предметов. Так, если потерпевший
достаточно хорошо запомнил и воспроизводит на допросе признаки внешности
рэкетира, то можно построить розыскную версию, что он возможно был
поставлен на криминалистический учет. Если потерпевший помнит цвет, марку и
какую-то часть номерного знака автомашин, то обычно розыск идет от вещи:
кому принадлежит автомашина, которая зарегистрирована в различных видах
учетов - на предприятиях, в органах ГИБДД.
Характерными для данной ситуации могут являться следующие версии о
скрывшемся вымогателе:
1. преступник местный либо гастролер;
1. на основе внешних признаков сделать предположение о национальности
и районе проживания;
1. по речи и наличию татуировок, по специфическому жаргону сложно
предположить, что преступник ранее судим.
В наиболее сложном положении следователь оказывается при
планировании разрешения третьей ситуации, когда сведения о возможном
вымогателе отсутствуют либо они незначительны. В этих случаях выдвигаются
те же версии, что и при второй ситуации, однако степень конкретности этих
версий оказывается значительно меньшей, они больше сходны с типичными.
Именно для этой ситуации характерно наибольшее число случаев ложных
заявлений и инсценировок, якобы совершенных вымогательств.
Как известно, планирование начинается с построения, выдвижения общих
версий о событии преступления. Такие версии могут быть по своему содержанию
типичными, поскольку недостаток исходной информации будет препятствовать их
конкретизации на этом этапе расследования.
Типичная версия может быть построена как для события преступления в
целом, так и для отдельных его обстоятельств, подлежащих доказыванию. Так,
для вымогательств типичными версиями, построенными по субъекту
преступления, могут быть:
1. вымогатель-одиночка, вымогатель из состава организованной группы;
1. вымогатель ранее судимый;
1. вымогатель впервые совершает преступление;
1. вымогатель местный;
1. вымогатель-гастролер и т.д.
Типичные версии о вымогательстве могут быть построены относительно
цели совершения преступления, например, вымогательство совершено с целью
легкого и быстрого обогащения, вымогательство совершено с целью сокрытия
другого преступления, вымогательство совершено с целью мести, допустим,
преуспевающему лицу в коммерческой деятельности и т.д. При расследовании
вымогательства могут выдвигаться и другие типичные верcии, например, по
способу совершения вымогательства, непосредственному предмету
вымогательства и др.
Версия, как средство познания, обеспечивает извлечение объективной
информации о событии, по мере расследования все больше отражает содержание
устанавливаемых фактов. Фактические данные, образующие объективную сторону
вымогательства, устанавливают в ходе следствия не сразу. Процесс их
обнаружения, собирания и исследования в криминалистике подразделяется на
два этапа: первоначальный - от возбуждения уголовного дела до установления
подозреваемого и предъявления обвинения и последующий - до окончания
расследования.
На каждом этапе расследования процесс планирования имеет свои
специфические черты, обусловленные главным образом различием решаемых
задач, а также характером и содержанием производимых действий.
К основным задачам, возникающим на первоначальном этапе расследования
вымогательства можно отнести:
1. уточнение целей и мотивов вымогательства;
1. получение информации о признаках преступления
|
