Модестов Николай - Москва бандитская 2 - Скачать бесплатно
справедлив. Он жил в небольшой скромной квартире в Москве и большую
часть времени проводил в ресторанах "Райский уголок" на Соколе, "У Ели-
сея" на Тверской и "Вавилон". Единственной слабостью Шакро, проведшему в
острогах долгие годы, оставались наркотики. Он пристрастился к морфину и
в последний раз задерживался милицией именно изза этого.
Причин гибели Шакро никто не знает. Даже те, кто поддерживал с ним
тесные дружеские отношения. Скорее всего, загадка кроется в нефтяном
бизнесе, которым начал заниматься опытный законник. Говорят, он перешел
кому-то дорогу и был устранен как конкурент. Впрочем, конфликтами из-за
нефти сейчас объясняют слишком многое...
Есть и такое предположение. Шакро умело контактировал и с "пиковыми",
и с российскими ворами, он умел примирять и находить справедливое реше-
ние в спорах. Может быть, его миротворческая миссия кому-то пришлась не
по душе? Возможно, мы так никогда и не узнаем истину. В целом, после
кровопролитных 1993-1995 годов, потери среди элиты уголовного мира за
прошедшие два года невелики. Они коснулись главным образом кавказцев.
Воры славянского крыла, если не считать гибели Ростика и смерти в Лефор-
товском изоляторе Цируля, сумели сберечь свои ряды. Исключение составля-
ет бесследное исчезновение Сергея Сибиряка - несомненно перспективного и
набиравшего авторитет законника.
Сибиряк (Сергей Липчанский, 1968 года рождения) счастливо избежал
крупных неприятностей после неудачной организации сходняка в Бутырке.
Надо сказать, что молодой вор в законе в этом столичном изоляторе был
своим человеком. Предыдущий срок он отбывал именно там и, по словам оче-
видцев, считался настоящим хозяином старейшего московского острога. Злые
языки утверждают, что когда он коротал вечера за бутылкой с офицерами из
охраны тюрьмы, то требовал от них выворачивать милицейские кители наиз-
нанку: "Погоны блестят, пить западло..." И требования Сибиряка неукосни-
тельно выполнялись.
После сходняка Липчанский некоторое время провел в Лефортове, где в
тот же период находился Паша Цируль. Они иногда даже перекрикивались
между собой. Но скоро Сибиряк вышел на свободу с подпиской о невыезде и
занялся привычным делом. Прием "граждан" он осуществлял в роскошном оте-
ле "Палас", где его знал и любил весь обслуживающий персонал. Казалось,
на ближайшее время неприятностей не предвидится.
Сибиряк был ярким представителем славянского крыла, этого не скрывал,
и врагов у него хватало. Сначала неизвестные совершили на него покуше-
ние. Но смерть прошла стороной. Через месяц вторая попытка. Во время пе-
рестрелки погиб телохранитель Липчанского. Сам вор в законе чудом избе-
жал гибели. Последний раз его видели в июне 1996 года, когда в сопровож-
дении трех своих знакомых Сибиряк садился в джип "Гранд Чероки". С тех
пор о нем никто ничего не знает.
Розыскное дело по факту исчезновения, заведенное в Балашихинском ра-
йоне Московской области, где официально был прописан Липчанский, вряд ли
даст положительный результат. Большинство знакомых с ситуацией оператив-
ников уверены, что Сергея Сибиряка уже давно нет в живых.
Из оперативных сообщений: "Наиболее значительное влияние на ситуацию
в Московском регионе оказывают 25 воров в законе, которых условно можно
разделить на две группы. Славянское крыло - Захар, Роспись, Аксен, Колю-
чий, Пынька, Хобот, Хусейн Слепой, Муха и Слива. Они имеют большую под-
держку среди воров регионов Дальнего Востока, Сибири и Урала. Вторая
группа - законники кавказской ориентации. Среди них особый статус завое-
вали Шишкан, Дато Ташкентский, Зеленый, Шакро-молодой, Руслан, Вахо Су-
хумский, Забава и другие. Они получили признание не только в уголовной
среде России, но и за рубежом. Анализ поступающей оперативной информации
свидетельствует об активизации крыла воров славянской ориентации. Идеей
этого движения является постепенное вытеснение "грузинских" воров из
российских территорий с целью захвата сфер влияния в различных областях
производственно-коммерческой деятельности и в банковской сфере. В этой
борьбе законники используют так называемых положенцев из числа лидеров
ОПГ и авторитетов уголовной среды.
С этой же целью для принятия полномочных воровских решений без учас-
тия кавказцев осуществляются подходы к проявившим себя вожаками лидерам
славянской ориентации. Делаются систематические попытки решить вопрос в
свою пользу дипломатическими методами. Происходит "переподчинение" русс-
ких воров, примыкавших ранее к кавказскому клану. Так, в марте 1997 года
безусловный авторитет славянского движения законник Шурик Захар ездил в
Мытищи, где представлял молодых воров Леру и Шрама. Примерно в это же
время Роспись и Аксен встречались с Шишканом, Зеленым и Забавой. На
встрече шел разговор о консолидации воров, поддерживающих политику Шури-
ка Захара".
По мнению первого заместителя начальника Главного управления по орга-
низованной преступности МВД России Александра Карташова, хотя статистика
регистрирует снижение общего числа преступлений на 3,2 процента, это
вовсе не свидетельствует о благополучии и стабилизации ситуации. Случаев
бандитизма стало на 22 процента больше, вдвое выросло число захватов за-
ложников, похищений людей. Усилились общие позиции организованной прес-
тупности, уголовщина стала более изощренной, то, что криминалисты опре-
деляют термином "квалифицированной".
Из аналитических документов РУОП Московской области: "В Подмосковье,
по оперативным данным, насчитывается 180 организованных преступных груп-
пировок. В их состав входит 2500 активных боевиков. Из них 37 группиро-
вок объединены в пять мафиозных сообществ. Более 170 ОПГ ориентированы
на совершение насильственных преступлений, в том числе 17-на бандитизм и
168-на квалифицированное вымогательство. 56 специализируются на финансо-
вых, имущественных и иных махинациях, 67 - на криминальном автобизнесе,
45 группировок занимаются транспортировкой и перепродажей наркотиков, 14
- игорным бизнесом, а 21 ОПГ контролирует ввоз и торговлю оружием в сто-
личном регионе. Эти структуры возглавляют 279 лидеров, над которыми сто-
ят 16 воров в законе". О размахе криминального бизнеса, уровне подготов-
ки и дерзости группировок можно судить по такому факту. Недавно сотруд-
ники областной милиции задержали участников банды, долгое время террори-
зировавших автотрассы Рижского, Минского и Каширского направлений. На-
летчики совершали разбойные нападения на туристические автобусы и
большегрузные автомобили. Причем бандиты использовали форму сотрудников
милиции, патрульные машины с символикой ГАИ, оборудованные проблесковыми
маячками, имели переговорные устройства, автоматы и пистолеты. Налетчики
все чаще для удобства наряжаются в милицейскую форму. Убийцы депутата
Госдумы С. Скорочкина, члены луховицкой ОПГ, для выполнения заказа раз-
добыли не только автоматы Калашникова и табельное оружие, но и специаль-
ные камуфлированные комбинезоны сотрудников спецподразделений МВД. Не
хуже были подготовлены члены банды Лабоцкого, на счету которых свыше 50
убийств, совершенных не только в Новокузнецке и Москве, но и в Анапе,
Новороссийске и других городах. Разоблаченная воркутинская ОПГ специали-
зировалась на заказных убийствах. По далеко не полным данным, на счету
воркутинцев более двадцати преступлений...
По словам Александра Карташова, можно предположить дальнейшую консо-
лидацию преступной среды, формирование разветвленных криминальных струк-
тур, в том числе транснациональных и межрегиональных. Их деятельность
будет направлена на расширение контроля за наиболее доходными сферами
легального и нелегального бизнеса, подготовку и совершение крупномасш-
табных посягательств на денежные средства и материальные ценности.
Наиболее активной сферой приложения криминогенного потенциала, сосре-
доточенного в организованных преступных структурах, останется экономика.
Преступные проявления возрастут практически во всех основных отраслях и
сферах экономической деятельности, что окажет негативное влияние на
дальнейший ход реформ. Произойдет усиление международных мафиозных
структур экономической и смешанной направленности, вывозящих за рубеж
редкоземельные и цветные металлы, валюту, легализирующих преступные до-
ходы. С другой стороны, активизируется контрабандный ввоз из-за рубежа
импортных потребительских товаров, оружия, наркотиков, фальшивых денеж-
ных знаков.
Негативное воздействие будет оказывать ситуация в Чеченской Республи-
ке. Здесь сосредоточено множество лиц с криминальным прошлым, боевым
опытом, имеющих современное оружие. Можно ожидать террористических ак-
тов, захвата заложников, других силовых акций в регионах, где чеченские
этнические преступные группировки имеют экономические интересы, но поте-
ряли их из-за военных действий, уступив доходные места своим конкурен-
там.
Творимая легенда
Основываясь на имеющейся информации, оперативники различают воровское
сообщество не только по этническому признаку. Некоторая специфика есть и
в деятельности группировок, подконтрольных славянским и кавказским за-
конникам.
Из аналитических материалов:
"Главными направлениями криминальной деятельности славянских воров
являются квалифицированные вымогательства, перепродажа автомобилей и
запчастей, квартирный бизнес, торговля на оптовых рынках, контрабанда
оружия и наркотиков. Кавказское сообщество тяготеет к незаконным опера-
циям в области хозяйственно-финансовой деятельности, сбыту редкозе-
мельных металлов, нефтепродуктов, изготовлению и реализации винноводоч-
ных изделий, а также контрабанде оружия, валюты 14 наркотиков".
Хотя хорошо известно, кто из воров опекает тот или иной вид бизнеса,
предъявить им какие-либо претензии спецслужбами удается крайне редко.
Законники, умудренные жизненным и правовым опытом, полученным от рожде-
ния и приобретенным за долгие годы отсидок, стараются лично не участво-
вать ни в каких сделках, руководят через посредников и почти не появля-
ются среди рядовых исполнителей. Сотрудники финансовых или коммерческих
организаций могут только теоретически знать, кто же настоящий хозяин их
предприятия. Помогают в критических ситуациях и коррумпированные связи в
милиции, прокуратуре, судах. Есть у воров свои люди среди высших прави-
тельственных чиновников (известный вор в законе, специализирующийся на
серьезных международных торговых сделках, ногой открывал дверь в кабинет
ныне уже отошедшего от дел члена российского Правительства), крупных фи-
нансистов, депутатского корпуса и журналистов. Достаточно вспомнить,
сколько шума было после задержания Паши Цируля. Сергей Новоселов, конт-
ролировавший следствие громкого дела, называл фамилию журналиста, опуб-
ликовавшего в центральной газете материал в защиту Цируля. Называл Ново-
селов и сумму в долларах, которая пошла на организацию акции. Только
просил не указывать ни цифру, ни фамилию. Потому что, как гласит извест-
ная поговорка: не пойман - не вор. Любой оперативник, не напрягая па-
мять, приведет примеры, когда законник, задержанный с поличным и поме-
щенный в камеру, уже на следующий день оказывался на свободе. Только фа-
милии и суммы никто называть не захочет. Все по той же причине...
Лидером славян по праву считается Шурик Захар. Подробную справку о
нем можно найти в предыдущей книге "Москва бандитская". Там, в рейтинге
самых влиятельных законников, он стоит под первым номером. Сейчас, после
осуждения Иванькова в США и смерти Паши Цируля, Захар еще больше упрочил
свое положение.
Лозунг, с которым он выступает последние годы, импонирует очень мно-
гим. Вокруг Захара объединяются не только авторитеты славянского проис-
хождения, но и просто когда-то где-то обиженные или обойденные выходцами
с Кавказа. Захар же действует последовательно и очень разумно. Даже нед-
руги признают за ним талант стратега и природный ум. Иначе чем объяс-
нить, что козни врагов, а их у него хватает, не могут выбить его из сед-
ла. Знающие Захара люди отмечают, что с годами он стал еще осторожнее и
хитрее.
От оперативников я услышал историю, которая как нельзя точнее харак-
теризует личность Шурика Балашихинского. По словам моих собеседников, он
бросил употреблять наркотики. Причем сделал это демонстративно: проезжая
по мосту через реку на своем "Мерседесе-500", он остановился, вытащил из
карманов все имевшееся у него зелье, швырнул через ограждение в воду и
объявил, что отныне он в "завязке". Рассказ вызывает обоснованные сомне-
ния, так как Захар первую судимость получил в пятнадцать лет и с тех пор
наркотики употреблял регулярно (и регулярно за них садился за решетку).
Наркоману с таким стажем избавиться от вредной привычки нелегко, если
вообще возможно. Хотя волевому человеку такой "подвиг" по плечу.
Но скорее всего, эта история не более чем хорошо продуманный ход,
рассчитанный на завоевание дополнительного авторитета. Известно, что
наркотики делают слабыми и зависимыми даже самых крепких людей. Многие
воры в законе, считавшиеся в свое время могущественными фигурами, бесс-
лавно закончили жизненный путь именно из-за пристрастия к зелью - кто на
нарах изолятора, кто в больнице. Захара такая перспектива не устраивает,
и он хорошо понимает, что о его слабости знают и враги и друзья. Поэтому
он и мог сотворить легенду о "завязке". Впрочем, не будем гадать, пожи-
вем - увидим.
Последний раз Захарова задерживали два года назад около московского
ресторана "Шаман" на шоссе Энтузиастов. Кавалькаду автомобилей (два
"мерседеса", "шевроле" и пр.) окружил милицейский спецназ, а во время
обыска машины законника сотрудники ГУОПа нашли снаряженный боевыми пат-
ронами "ТТ". Поначалу события развивались по знакомому сценарию. В печа-
ти появились победные реляции об аресте лидера балашихинской группиров-
ки, оптимистичные прогнозы по поводу перспектив уголовного дела. Но ско-
ро на волю вышли задержанные с Захаром бойцы, а через пять месяцев осво-
бодился и он сам. Дело в отношении Захара было прекращено.
С тех пор он не попадал в серьезные передряги. По мнению сыщиков, За-
хар "сидит на нефти", кроме того, его люди контролируют торговлю и авто-
сервис, занимаются финансовым бизнесом и недвижимостью. Доходы от таких
операций, конечно, высоки, но Захар своих привычек не меняет. Оператив-
ники считают, что он едва ли не единственный вор в законе, который не
имеет валютных счетов за границей. Захар вкладывает деньги в общак и
лично ездит на зоны, контролируя грев братвы. Недавно он навещал с этой
целью хорошо знакомые ему по личному опыту централы во Владимире и Воло-
коламске. Подвижничество Захара привлекает к нему молодых, с каждым го-
дом у него становится все больше сторонников. Как и подобает лидеру, ок-
ружают его крепкие, хорошо подготовленные и решительные бойцы, готовые
пойти за своим шефом до конца.
Правой рукой Захара является Расписной. В прошлом он на практике воп-
лощал призывы славян избавиться от засилья "лаврушников" и не раз из-за
этого находился на волоске от гибели. Расписного взрывали, в него стре-
ляли из винтовки и карабина, доставалось ему и от милиции. Шрамов на его
теле не меньше, чем наколок, за обилие которых он и получил необычную
кличку. В свое время Роспись был коронован Японцем, еще в восьмидесятых
начавшим войну "по расовому признаку". Кстати, с Японцем они перезвани-
вались постоянно, обсуждая самые сложные проблемы клана. Сейчас Андрей
Расписной коронует сам, его авторитет очень велик и в России, и в Евро-
пе, где у него есть интересы. По оперативным данным, Роспись курирует
таганскую группировку, а также несколько иногородних бригад.
Следом за Захаром и Расписным можно назвать тридцатиоднолетнего Аксе-
на - наиболее авторитетного и серьезного из молодых законников славянс-
кой ориентации. "Крестили" его в 1996 году Захар, Роспись и воры Волого-
дя, Кукла (убит в Челябинске), кировский Кипиш и другие. Аксен из Любе-
рец, имеет там огромное влияние. Учитывая, что подмосковный город всегда
был "кузницей кадров", активность Аксена не пропадает даром. Как и опыт-
ные товарищи, он греет зоны, а кроме того, отчисляет значительные деньги
на церковь. Колючий и Пынька приверженцы старых воровских традиций, Ко-
лючий (Владимир Морских) родился в 1954 году в Рязанской области. Имеет
прочные связи в Балашихинском районе, Владимирской области, Серпухове,
Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Свердловской области. Пынька (Рыжов
Владимир) коронован в апреле 1996 года, проживает в Электростали. Его
считают очень перспективным и дипломатичным лидером. Оба неоднократно
судимые, хорошо знают контингент, с которым приходится работать. Без
них, так же как и без воров Блондина, Хобота и Савоськи, не обходится ни
одна сходка по серьезному вопросу. Блондин, или Вова Воронежский (Влади-
мир Баркалов, 1949 года рождения), законник старой формации, прописан в
Пушкинском районе, но проживает в столице. Он поддерживает тесные отно-
шения со многими уважаемыми людьми уголовного бомонда, имеет надежных
друзей в Воронеже, Липецке, Башкирии, на Украине. Контролирует несколько
кафе и ресторанов в Москве, а также казино "Посад".
Савоська считается патриархом воровского клана. После гибели Ростика,
с которым его связывала крепкая дружба, он приобрел особое влияние. Са-
воська является старейшим законником, мотавшим срок еще в те годы, когда
многие нынешние авторитеты считали для себя самым большим подвигом отк-
рытое курение на школьных переменах.
Еще одним патриархом можно назвать шестидесятилетнего грузинского во-
ра Анзора Однорукого. Он сидел в Кемерове, Саратове, Княжнопогосте и
других острогах. Его авторитет основывается не на высокие завязках и
больших деньгах, а на умении рассудить ситуацию и быть справедливым. Жи-
вет Анзор Однорукий скромно, в малогабаритной типовой московской кварти-
ре. А его ближайшим другом является другой старый авторитет Датико Гап-
риндашвили, больше известный как Робинзон.
Самым известным и опытным вором в законе кавказского крыла остается
Дато Ташкентский (Датико Цихелашвили). Он уважаем не только среди брат-
вы, о нем хорошо отзываются оперативники. Его считают спокойным, спра-
ведливым и по-своему порядочным человеком. Во всяком случае, он прямо в
глаза говорит то, что думает, не боясь последствий и выводов собеседни-
ка. В декабре 1994 года он был задержан в гостинице "Москва" (квартиры,
как и другой недвижимости, Дато не имеет, следуя старым воровским тради-
циям). В номере отеля оперативники обнаружили большое количество нарко-
тиков. Их хватило, чтобы отправить Дато в Бутырку, где он просидел до
конца 1996 года. О влиянии Дато говорит и такая деталь. В период пребы-
вания в СИЗО через него шел весь грев заключенных.
Именно к Дато Ташкентскому, страдающему из-за отсутствия зелья, соби-
рался Сергей Сибиряк. Он, кстати, не единственный пострадавший в этой
истории. За передачу Дато наркотиков был арестован его же личный адвокат
Андрей Чувилев. Милиция обнаружила подготовленные для подследственного
46,8 грамма опия, и адвокат получил по приговору суда четыре года лише-
ния свободы. На этом связанные с арестом неприятности Дато не закончи-
лись. Говорят, что перед освобождением сорокашестилетний вор узнал о го-
товящемся на него покушении. Чтобы не стать легкой мишенью, он вышел из
стен Бутырского СИЗО на рассвете и тем самым избежал гибели. Так это или
нет, судить не берусь. Но очевидно, что врагов у Дато Ташкентского не
меньше, чем друзей.
Один из ведущих оперативников подмосковного РУОП Юрий Орлов привел
такую характеристику Дато. Когда сыщики решили сделать на компьютере
распечатку судимостей вора в законе, то одного листа для стандартного
перечисления статей, по которым он задерживался, и сроков отбытия нака-
заний по приговору суда оказалось мало... Ташкентский имеет обширные
связи, особенно в тех регионах, где приходилось сидеть. Он хорошо знает
знаменитого дальневосточного вора Джема (Евгения Васина) и встречался с
ним в Москве, где обсуждал последствия осуждения Иванькова в Нью-Йорке.
С Япончиком он знаком близко (оба были в тюрьме Тулуна Иркутской облас-
ти), ездил к нему в США, поддерживал постоянный контакт по телефону и
через доверенных людей.
Вслед за Дато Ташкентским обычно называют Захария Калашова, хорошо
известного как Шакромолодой. Ему сорок четыре года, он энергичен,
пользуется авторитетом (контролирует курдскую группировку и казанские
бригады), успешнее других внедряет своих людей в бизнес. Шакро часто и
подолгу живет в Испании, где у него есть недвижимость. По оперативным
данным, ему принадлежит и яхта, стоимость которой более миллиона долла-
ров.
За последние три года Шакро трижды пытались убить. Еще в июне 1994
года в 12.10 у дома N 28 по Рублевскому шоссе его джип "Чероки" был
обстрелян неизвестными. Сам Калашов, его телохранитель и жена были гос-
питализированы в Центральную клиническую больницу (в просторечье "крем-
левку"), находившаяся рядом девятилетняя дочь, к счастью, не пострадала.
Отделался легким испугом и еще один пассажир - вице-президент Севе-
ро-Восточной нефтяной компании. Сыщики считают, что нахождение в автомо-
биле нефтяного бизнесмена во многом проясняет ситуацию. Известно, что за
контроль над нефтяными компаниями в Москве давно идет самая кровопролит-
ная война. Шакро в этом бизнесе не новичок и наверняка уже успел приоб-
рести опасных врагов.
Последнее покушение в конце марта 1996 года было самым серьезным.
Киллеры тщательно подготовились к акции. Они заранее (за десять дней)
установили в удобном месте "уазик" с санитарными крестами на бортах и
тонированными стеклами, обзавелись тремя пистолетами-пулеметами иност-
ранного производства, приобрели войсковые маски с прорезями для глаз.
Когда в середине дня "мерседес", в котором ехал Шакро, и сопровождающий
джип с телохранителями подъехали к дому N За по Большому Златоустовскому
переулку, киллеры вылезли из укрытия. Шквальный огонь был таким плотным,
что пассажиров не спасла даже толстая броня лимузинов. Шакро получил че-
тыре ранения - в грудь, руку и плечо. Две пули задели авторитета Джинда-
яна, а основной заряд принял некий Фероян, скончавшийся, не приходя в
сознание, в больнице.
Шакро и Джиндаян были срочно отвезены все в ту же "кремлевку", а ми-
лиционерам чуть позже удалось задержать причастных к расстрелу бойцов.
Ими оказались члены измайловской группировки, которые заявили, что инци-
дент к разборкам не имеет ни малейшего отношения, они, дескать, стреляли
из-за дорожной ссоры. Подобное объяснение даже близко не похоже на прав-
ду.
Между тем Шакро не сделал ответный ход, что вызывает недоумение в
столичных бандкругах. Такое поведение нетипично для авторитетов высокого
уровня и противоречит общепринятым "понятиям". Оперативники же считают,
что Шакро-молодой - лидер нового поколения. Он, конечно, обиду без вни-
мания не оставит, но и бросаться очертя голову, лишь бы отомстить, не
станет. Бизнес требует постоянного контроля и внимания, а Калашов не из
тех, кто ради амбиций будет рисковать огромными деньгами. Однако исто-
рия, по мнению сыщиков, обязательно получит продолжение в ближайшем бу-
дущем.
Вор в законе Слава Зеленый самый молодой из лидеров кавказского кры-
ла, ему только двадцать шесть лет. Между тем на сходках он имеет право
голоса, равное авторитетам, разменявшим пятый десяток. Особое влияние
Зеленый получил в родном Павлово-Посадком районе, в Балашихе, Электрос-
тали, Егорьевске. Он контролирует ряд коммерческих структур в Подмос-
ковье, приобрел полезные связи на Дальнем Востоке, в Испании, Грузии, на
Украине, в Самаре, Рязани и Туле. Оперативники считают его значительным
и дальновидным лидером. Точнее, считали...
Жизнь вносит в табель о рангах постоянные поправки. 23 июня 1997 года
из Павлова-Посада, где проживал Вячеслав Чуварзин, он же Зеленый, пришло
трагическое известие. Когда в десять утра вор в законе вместе с супругой
и телохранителем собирался отъезжать от дома в своей "девятке", разда-
лись выстрелы. Киллер разрядил в Зеленого всю обойму автоматического
пистолета. Авторитет скончался на месте, ранения получила его жена,
убийца скрылся с места преступления. Позже удалось найти лишь брошенное
за ненадобностью оружие иностранного производства.
К влиятельным законникам относится и Вахо Сухумский, который не
только расставил по "хлебным" точкам всю свою родню, но и помогает сох-
ранять достойное положение старым ворам, не вписавшимся в современную
коммерческую ситуацию. Особый разговор о старейшем тбилисском законнике
шестидесятилетнем Аслане Усояне, имеющим ласковое прозвище Дед Хасан. Он
по праву считается пионером освоения Москвы представителями кавказского
криминалитета. Во многом благодаря его усилиям грузинская уголовная эли-
та имеет самое солидное представительство в столичном регионе. По самым
скромным подсчетам, сейчас в Москве и области проживают постоянно или
без регистрации более 50 воров, выходцев с Кавказа.
Несмотря на почтенный возраст, Дед Хасан ведет активный образ жизни.
Он распространяет свое влияние над всем Северным Кавказом, Краснодаром и
Грузией, его знают в США, Германии, Бельгии, Израиле и Франции. Усоян
начинал еще в доперестроечное время, хорошо знал именитых законников
прошлого - Гиви Резаного и Рантика Сафаряна. На могиле последнего в Сочи
Дед Хасан два года назад собрал более 300 человек. Формальный повод -
годовщина смерти Сафаряна, фактически же Усоян сумел собрать небывалую
по числу авторитетных людей сходку. Правда, милиция не прониклась долж-
ным уважением к памяти покойного и собравшимся его помянуть. Приехавшие
на погост были задержаны, но после объяснений их пришлось отпустить.
"Креста на них нет", - жаловались на действия правоохранительных органов
участники сбора.
Летом прошлого года Усоян попал в переделку в Санкт-Петербурге. Любо-
пытно, что в момент задержания сотрудниками ГУОП МВД РФ Дед Хасан нахо-
дился в "Вольво-850" с депутатскими номерами, а за рулем иномарки сидел
помощник заместителя председателя законодательного собрания Санкт-Петер-
бурга депутата Новоселова четырежды судимый господин Авдушев. Его мили-
ция отпустила, а Деда Хасана, у которого нашли пистолет "ТТ" с боекомп-
лектом, отправили в следственный изолятор. Позже на снимаемой Усояном
квартире устроили обыск. Улов маленьким не назовешь - около двух килог-
раммов ювелирных изделий и 380 тысяч долларов россыпью. По предположению
сыщиков, Дед Хасан является одним из держателей общака грузинского во-
ровского клана. Впрочем, сам Усоян обсуждать эту тему отказался наотрез.
Грузинский воровской клан, несмотря на кажущуюся монолитность, до-
вольно давно разделился на две группы. Причем противостояние групп порой
приобретает агрессивный и жестокий характер. К первой относятся западни-
ки - менгрелы, абхазцы, зугдидцы и представители других районов. Вторая
группа состоит из кутаисских воров в законе. Они материально обеспечены
лучше, а потому консервативнее и редко идут на тяжкие преступления,
предпочитая делать деньги полулегальным путем.
Западники, напротив, объединяют дерзких и прагматичных людей. Имени-
тые воры, придерживавшиеся старых традиций - Юрий Лакоба (клички Хаджа-
рат и Ваджахет), внук пламенного революционера-ленинца, и Акакий Кохия
(кличка Како) уступили место лидеров молодым. Лакоба умер два года назад
на родине от цирроза печени, а его старший товарищ шестидесятипятилетний
Кохия, потрясенный трагической гибелью сына в Москве (погиб в перестрел-
ке), совсем отошел от дел. Нынешние авторитеты - Мераб Джангвеладзе и
Тариэл Ониани законники с иным мировоззрением. Оба живут во Франции в
Каннах и предпочитают руководить братвой издалека. В Москве проживают
молодые, но уже известные воры в законе - Валера Сухумский, Гиа Кварац-
хелия, Отари Кварацхелия (кличка Кимо) и Ваха (Вахтанг Эхвая). Руководи-
мые ими бригады, по мнению оперативника МУРа Александра Яковлева, и де-
лают погоду по "грузинской" преступности в столице.
У бригад, контролируемых западниками, есть "фирменные" виды преступ-
лений. Например - способ краж из автомобилей. Прокалывается колесо маши-
ны. Приходит хозяин, обнаруживает неприятность, снимает куртку с доку-
ментами, кладет в салон, открывает багажник, наклоняется за домкратом и
запаской. В это мгновение ловкие парни успевают не только облегчить кар-
маны лежащей в салоне куртки, но прихватить барсетку и заодно магнито-
лу...
Наиболее представительным среди западников является законник Гиа Ква-
рацхелия. Он контролирует нефтяную компанию в Москве и сеть автозапра-
вочных станций, расположенных вдоль кольцевой автодороги.
До своей гибели кутаисское крыло возглавлял Автандил Чихладзе (Кве-
жо). С ним убийцы безжалостно расправились еще три года назад. Спящего
Квежо застрелили в постели, жену убили в прихожей, пытались расправиться
и с ребенком - десятилетним сыном Гурамом. Но мальчик перехитрил ранив-
ших его киллеров - притворился мертвым и тем самым спас себе жизнь. Мес-
то Квежо у кутаиссцев занял Гижо - сорокапятилетний Элгуджа Кублашвили.
Он не оставил сына своего предшественника, опекает и заботится о мальчи-
ке. Гижо приблизил к себе и брата убитого законника.
После Гижо в табели о рангах воры в законе Мелитона и Црипа. Послед-
ний является связующим звеном между кутаисцами и западниками, так как
крепко дружит с Ониани. Он даже летал во Францию на крестины ребенка
Ониани. На торжестве, кстати, гостями были грузинские дипломаты, коммер-
санты и артистическая элита. Гижо проводит разумную политику в отношении
славян. Он никогда не идет на конфликты, предпочитает решать споры путем
переговоров и обязывает соплеменников делать "крышу" только своим ком-
мерсантам. Недавно представители клана провели "инвентаризацию" на рын-
ках - от челноков до мошенников - и установили твердую таксу отчисления
в общак. Сейчас кутаисцы занимаются престижным легальным бизнесом, бан-
ковскими операциями, организацией торговли на вещевых рынках и коммер-
ческих магазинах. Похищение людей, кражи и налеты как будто ушли в прош-
лое.
Не забывают они и грузин, оставшихся на родине. Неписаное правило,
поддержанное мэром города Тэймуразом Шашпашвили: приехавшие из Москвы в
Кутаиси земляки обязаны внести в муниципальную казну добровольное по-
жертвование величиной в 10 тысяч долларов.
Гижо сумел развернуться в масштабах бывшего СНГ. В Сочи его люди
отобрали несколько магазинов, контролировавшихся раньше армянскими авто-
ритетами. В Кишиневе кутаисцы "оприходовали" ряд коммерческих структур.
А в Приморье они наладили закупку и перевозку в Центральную Россию крас-
ной рыбы. Гижо проявляет заботу о будущем клана. Говорят, что на все
разборки и переговоры он захватывает с собой тринадцатилетнего Вахо. Как
знать, может быть, ему в скором времени придется примерять "корону" за-
конника?
Сергей Сибиряк, строго придерживавшийся традиций воровского ордена,
сказал как-то: "Не мы меняем правила, их меняет жизнь". Действительно,
сегодняшние воры в законе разительно отличаются от послевоенных жули-
ков-жиганов. Они передвигаются на бронированных лимузинах в сопровожде-
нии вооруженной до зубов охраны, нежатся в самых дорогих ресторанах,
участвует в открытиях выставок и элитных тусовках, разъезжают по между-
народным курортам, заводят семьи. Их дети учатся за границей, а они
вкладывают деньги в коммерцию и недвижимость, становясь постепенно пре-
успевающими бизнесменами и добропорядочными буржуа. По-другому теперь
уже нельзя. Даже самая отмороженная братва не поймет и осудит вора в за-
коне, если тот, как в далекие времена, начнет промышлять на "утренни-
ках", карманными кражами в трамваях или электричках. Да и не только
братва... Нынешние авторитеты стали воплощением мечты о красивой и сытой
жизни для очень многих людей. Уважение и подобострастие испытывают к ним
не только вчерашние зеки, но и вполне правопослушные обыватели. Однако
респектабельный имидж не делает нынешних законников менее опасными, чем
их люмпенизированные предшественники. Те и другие-идеологи и проповедни-
ки преступного образа жизни. И можно лишь посочувствовать гражданам го-
сударства, оказавшегося полигоном для криминальной революции в масштабах
целого общества.
Надежно, как в банке
Рыночные реформы окончательно победили не с развитием кооперативного
движения и акционированием госпредприятий. Эти процессы еще можно было
без хлопот остановить и вернуть все в прежние рамки. И даже не после по-
литического кризиса 1991 года и подавления в августе робкого выступления
консервативной коммунистической оппозиции. Здесь причислявшие себя к де-
мократам партийные группы проиграть уже не могли.
Необратимость перестройки экономики наступила только с появлением
коммерческих банков и потерей государственного контроля над процессами в
денежно-финансовой сфере. Собственником, имеющим реальную возможность
реализовать себя в бизнесе, человек стал в тот момент, когда в его коше-
лек прекратило заглядывать бдительное "государево око" тоталитарной сис-
темы, а открытие счета в банке, даже в самой твердой из валют, не могло
повлечь за собой немедленных репрессивных мер. Деньги, независимо от их
запаха, превратились в мерило всего или почти всего. С этого момента
загнать джинна обратно в бутылку стало невозможно...
Огромная финансовая система СССР до начала реформ координировалась
тремя учреждениями - Госбанком, Внешторгбанком и Стройбанком. Указанных
организаций и их многочисленных филиалов республиканского, областного и
районного уровня вполне хватало, пока не появились кооперативы, совмест-
ные и частные предприятия и другие пионеры перестроечной экономики. От-
лаженный десятилетиями финансовый механизм первое время справлялся с де-
нежными ручейками. Но время шло, ручейки сливались в потоки, бурные и
неуправляемые, механизм начал давать сбои. Наступила пора кардинальных
изменений в банковской политике. Время рождения первого коммерческого
банка-26 августа 1988 года. Диковинная по советским меркам структура бы-
ла зарегистрирована в Ленинграде и названа банком "Патент" (позже переи-
менована в "Викинг"). Затем лидерство перехватила Москва и с тех пор его
не отдавала. Получили лицензию столичные Москоопбанк (ныне "Премьер") и
банк "Кредит-Москва". Затем появились МЕНАТЕП, Автобанк, Инкомбанк...
Уже к концу 1988 года в СССР был зарегистрирован 41 коммерческий банк.
Дальше дело пошло еще быстрее. Ежегодно только в столице открывалось до
трехсот банков, а к началу 1992 года на территории Российской федерации
их число достигло полутора тысяч. Кроме того, действовали другие кредит-
ные учреждения, имевшие лицензию на ведение некоторых банковских опера-
ций.
Нормативная база для осуществления столь фундаментальной реорганиза-
ции финансовой сферы отсутствовала. Только в законе "О кооперации"
(имевшем, кстати, множество противоречий и, мягко говоря, нестыковок с
действующим законодательством) предусматривалась возможность формирова-
ния подобных банков. Закон "О банках и банковской деятельности в СССР"
был принят гораздо позднее. Превратиться в банкира мог даже человек со
средним достатком. Нужно было собрать уставный капитал всего 500 тысяч
рублей, а для банков, не имеющих пайщиков-кооператоров, - пять миллионов
(согласитесь, даже по меркам тех лет суммы не сногсшибательные), напи-
сать устав, получить лицензию в Центробанке и бежать заказывать визитные
карточки с золотым тиснением: банкиры - особые люди...
Возникновение частного финансового капитала не противоречило развитию
общей ситуации в стране. Кооперативное движение, получившее индульгенцию
от партийных структур, а следовательно, всемерную поддержку госу-
дарственного и карательного аппарата, превратилось в полигон для приме-
нения криминальных талантов. Ни один даже самый захудалый кооператив не
мог обойтись без включения отдельной строкой в свой бухгалтерский баланс
специфической статьи расхода на "крышу". Она могла быть легальной - нов-
шества не обошли стороной армию, милицию и даже КГБ, но чаще оказывалась
бандитской. Как известно, строительные кооперативы создавались при трес-
тах и управлениях, торговые - при соответствующих магазинах, оптовых
складах или производственных предприятиях... Государственное или, как
любили говорить, общенародное постепенно и незаметно, а иногда откровен-
но без маскировки превращалось в личное, собственное. Работая на ка-
ком-нибудь краснознаменном всевозможных орденов предприятии, наивные
труженики порой не предполагали, что выполняют отнюдь не государственный
заказ, а если и предполагали, доказать ничего и никому не могли. Имевшие
реальную власть руководители успешно использовали преимущества круговой
поруки, подключая к дележке пирога имеющих право подписи ответственных
сотрудников и пользующихся влиянием рабочих.
Так же или почти так же появлялись ростки нового в финансовой сфере.
Некоторые банки выросли из филиалов крупных, другие заручались помощью
состоятельных партнеров в виде кредитов на уставный капитал, выделения
помещения и квалифицированных специалистов, а главное, неафишируемой, но
такой необходимой поддержки при получении клиентов и решении вопросов в
высших эшелонах власти.
Этим процессам способствовал развал государственных структур СССР.
Имевшие огромный опыт и обширные деловые связи чиновники союзных минис-
терств и ведомств пришлись ко двору в новых финансовых организациях. Они
становились руководителями сами, помогали создавать банки друзьям,
родственникам, бывшим женам и подругам. Многие банки появлялись с по-
мощью уже накопивших солидный капитал кооперативов. Так, известные и
респектабельные ныне "Кредо-банк" и "Столичный" были учреждены коопера-
тивами.
Увидавшие в коммерческих банках дееспособных конкурентов чиновники
Госбанка поначалу крайне неохотно и долго визировали уставы, а спецбанки
без желания открывали им корреспондентские счета. Но, как и в случае с
кооперативами, на стороне рвущихся в финансовый бизнес новичков была го-
сударственная политика. Регистрирующая группа даже не проверяла компе-
тентность будущих руководителей, что привело к появлению финансовых
структур с весьма сомнительной репутацией. Лишь позже начали внима-
тельнее относиться к кандидатам в банкиры и рассматривать их личные де-
ла.
Из аналитических документов МВД России: "С принятием законов "О Госу-
дарственном банке СССР", "О банках и банковской деятельности" и анало-
гичных законов союзных республик начался активный процесс реорганизации
старой финансовой системы, преобразования специализированных банков в
коммерческие на паевой и акционерной основе. Была создана двухуровневая
система банков, включающая в себя Госбанк СССР и национальные банки со-
юзных и автономных республик. Новые коммерческие структуры способствова-
ли внедрению механизмов хозрасчета, ускорению денежного обращения, эко-
номическому и социальному развитию предпринимательской деятельности в
регионах. Уже в первом квартале 1991 года кредитные поступления в народ-
ное хозяйство России на 69 процентов обеспечивались субсидиями коммер-
ческих банков в сумме свыше 130 миллиардов рублей.
Однако трудности переходного периода и изъяны в формировании рыночных
отношений создали благоприятную почву для злоупотреблений и финансовых
махинаций. Наиболее опасные формы экономической преступности активно пе-
ремещаются в денежно-кредитную и валютно-финансовую систему страны. В
условиях дефицита ресурсов число хищений в крупных и особо крупных раз-
мерах за 1991 год возросло на 20 процентов. Ущерб от преступлений исчис-
ляется миллионами рублей. Коммерциализация банковской деятельности, рас-
ширение финансового рынка и рынка ценных бумаг приводят к "отмыванию" и
вложению криминальных капиталов в предпринимательскую и банковскую дея-
тельность.
Оперативный анализ кредитно-финансовой сферы свидетельствует о резком
росте взяточничества, нелегальных операций с крупными денежными и валют-
ными средствами, других противозаконных действий, совершаемых по инициа-
тиве или с участием служащих государственных и коммерческих банковских
учреждений".
Все банки отличались друг от друга не только названиями, уставом и
фамилиями учредителей. Разнились их капиталы. У одних вложенные в устав-
ный капитал деньги имели вполне законное, подтверждаемое легальными до-
кументами, происхождение. Другие создавались на бандитские деньги с
целью их отмывания, торговли кредитами или банального грабежа доверчивых
вкладчиков. Были "водочные" банки, сколотившие капитал на бутлегерстве,
порожденном антиалкогольной кампанией, были банки, созданные на средства
воровского общака. Мне называли разные цифры, дающие представление об
истинном происхождении банков. По оценкам оперативников, число бандитс-
ких или близких к тому финансовых структур колеблется от 30 до 60 про-
центов. Такая значительная погрешность в оценках имеет логичное объясне-
ние.
Настоящих хозяев банка, так же как и ситуацию внутри него, доподлинно
знают от силы двое-трое. И конечно, предпочитают ни о чем не распростра-
няться. Разглашение конфиденциальной информации грозит не только
увольнением без церемоний и выходных пособий (все сотрудники банка нани-
маются на работу и подписывают соответствующие документы), но и более
серьезными последствиями. Что касается рядовых сотрудников, то они дер-
жатся за свое место обеими руками, так как ни в одном учреждении России
наемный труд не оплачивается по столь высоким расценкам. Водитель обыч-
ной, как говорят "разгонной", машины банковского гаража даже без преми-
альных, квартальных и тринадцатой зарплаты получает без задержек до ты-
сячи "зеленых" в месяц. Речь идет, разумеется, о солидном банке, занима-
ющемся реальным финансовым бизнесом.
Тайны банка помогает оберегать и служба безопасности. В серьезных уч-
реждениях этими вопросами занимаются не обладатели различных поясов и
даже не бывшие "альфовцы", а опытнейшие профессионалы, возглавлявшие не
один десяток лет оперативные подразделения МВД, контрразведки и ГРУ. Лю-
бой сотрудник, идущий на работу в банк, кроме рекомендаций, должен полу-
чить соответствующую характеристику негласно проверивших его специалис-
тов СБ, штат которых достигает порой двух тысяч человек.
Почему банки так пекутся о сохранении завесы тайны вокруг своей дея-
тельности? Кроме вполне уместной для финансистов профессиональной осто-
рожности, есть и другие причины. О них знают все, но предпочитают делать
вид, что ничего этого нет и в помине.
Из аналитической справки МВД России: "Изучение материалов уголовных
дел, актов ревизий и проверок показывает, что сотрудники кооперативных и
коммерческих банков допускают нарушения банковского законодательства:
незаконное открытие расчетных счетов, открытие счетов кооперативам,
общественным организациям и другим субъектам, не зарегистрировавшим в
установленном законом порядке устав и не обладающим в связи с этим ста-
тусом юридического лица;
открытие одному субъекту хозяйственной деятельности нескольких рас-
четных счетов, посредством чего осуществляется сокрытие денежных поступ-
лений от налогообложения, а также маскируются незаконные операции, со-
вершаемые через дополнительные счета, не попадающие в поле зрения конт-
ролирующих организаций и ревизий;
несообщение в местное отделение Госбанка о выдаче крупных кредитов
(превышающих 20 процентов капитала банка), непредставление банками в ус-
тановленный срок отчетности или неполное ее представление;
выдача кредитов без надлежащей проверки кредитоспособности клиента,
чем нарушаются основные положения кредитования: обеспеченность, сроч-
ность и возвратность кредитов;
выдача кредитов, в нарушение нормативных документов, без предоставле-
ния клиентами необходимых документов, служащих основанием для установле-
ния размера кредита; продолжение кредитования без погашения клиентами
предыдущих ссуд либо при отсрочке их погашения".
Законодательная и правовая неопределенность создавала почти неограни-
ченные возможности для крупномасштабных махинаций в финансовой сфере. Но
даже в тех случаях, когда ущерб государству и вкладчикам был очевиден,
принятие правильных решений по уголовным делам было затруднено. Законо-
дательство безнадежно отстало от реформ хозяйственного механизма. Доб-
ротным традиционным финансовым бизнесом занимались очень немногие банки.
Большинство свело свою деятельность к малодостойному ростовщичеству,
создавало финансовые пирамиды различной высоты, беззастенчиво играло на
валютной бирже, срывая куш на разнице "длинного" и "короткого" рублей...
Начало девяностых годов было золотым периодом для представителей "бе-
ловоротничковой преступности" и делающих им крышу бандитских группиро-
вок. В эти годы создали себе стартовый капитал многие из авторитетов -
ныне здравствующих или уже отошедших в мир иной, появились первые офици-
альные долларовые миллионеры, богатые перестали прятать свое богатство,
а государство, нищее и разворованное, оказалось под контролем финансо-
во-промышленных групп и лоббирующих в их интересах политиков.
Криминализация кредитно-финансовой сферы коснулась каждого. Миллионы
людей оказались обманутыми, поверив обещаниям и назойливой рекламе фи-
нансовых махинаторов. Некогда расхожее выражение - надежно, как в банке,
- теперь получило совершенно иной смысл и стало звучать издевкой.
Рост преступлений в области банковского бизнеса являлся единственной
неизменной константой экономики с начала девяностых. Если в 1993 году
здесь было выявлено 5,4 тысячи нарушений закона, то в следующем году
преступлений экономической направленности в банках зарегистрировано уже
вдвое больше - 11,3 тысячи, в 1995 году - 16,1 тысячи, примерно столько
же и в 1996 году. По числу хищений в крупных размерах и мошенничеств
(только доказанных и отмеченных статистикой) кредитно-финансовая система
вышла на первое место среди других сфер экономики. Материальный ущерб
лишь по законченным уголовным делам за прошедшие четыре года составил
почти 1,5 триллиона рублей.
Аналитики выявили этапы "большого пути", по которым двигалась оте-
чественная экономика. На первом (1992-1993 годы) преобладали хищения де-
нежных средств из банков с использованием фиктивных платежных документов
(авизо, чеков "Россия" и тому подобное). Обналичивание похищенных сумм
производилось с участием почти 900 банков и 1500 предприятий, располо-
женных в 68 регионах России. Наибольшее число таких преступлений совер-
шено в Москве, далее следуют Санкт-Петербург, Дагестан, Ставропольский и
Краснодарский края, Московская и Томская области.
Второй этап характерен совершением преступлений с использованием фи-
нансовых и трастовых компаний криминальной направленности. Расцвет при-
ходится на 1993-1994 годы. Было присвоено более двадцати триллионов руб-
лей (по оценкам трехлетней давности!), а пострадавшими оказались около
десяти миллионов граждан. Основными способами, применявшимися преступни-
ками при завладении денежными средствами частных инвесторов, стали заве-
домо невыполнимые договоры займа, траста, страхования, а также продажа
акций и других суррогатов без денежного или иного материального обеспе-
чения.
С 1994 года получили распространение фонды незаконного получения и
присвоения кредитных ресурсов банков. По оценкам экспертов, задолжен-
ность по банковским ссудам уже составила на сегодняшний день 100 трилли-
онов рублей! При этом не оценены еще в полном объеме масштабы криминали-
зации сферы вексельного обращения. Недавно в Москве пресечена дея-
тельность преступной группы, изготовившей вексели и иные виды ценных бу-
маг на сумму около 300 миллиардов рублей, а также на несколько десятков
миллионов долларов США.
Даже установив имена мошенников, далеко не всегда удается привлечь их
к уголовной ответственности. Они успевают скрыться еще до того, как на
их след удается выйти подразделениям МВД или ФСБ. За астрономическими
цифрами статистики, характеризующими нынешнюю ситуацию в экономике, не
только разорившиеся банки, компании, фирмы и невыполненные обяза-
тельства, за ними - миллионы обворованных вкладчиков и акционеров. При-
чем во многих случаях откровенное махинаторство прикрывается договор-
но-правовыми отношениями, а конкретные руководители коммерческих и фи-
нансовых структур умело находят лазейки в законодательстве и уходят от
наказания. Впрочем, легче ли вкладчикам ИЧП "Властелина" оттого, что ор-
ганизатор самой знаменитой "пирамиды" Соловьева оказалась на скамье под-
судимых?
Дело "Властелины" (оно составляет 500 томов - абсолютный рекорд наше-
го времени) завершено, ее жертвами оказались более чем 30 тысяч вкладчи-
ков, но вряд ли они смогут вернуть даже малую толику похищенного афе-
ристкой триллиона рублей.
Практически неразрешимой остается проблема возврата валютных средств,
незаконно перемещенных за границу. Общая сумма вывезенных денег, по раз-
личным оценкам, колеблется от 150 до 300 миллиардов долларов США.
Большая часть потенциальных капиталовложений переводится за рубеж с ис-
пользованием иностранных банков и других финансовых структур, имеющих
самые тесные связи с лидерами преступного мира России. Средства вклады-
ваются в недвижимость - особняки, гостиницы и даже замки (один из крими-
нальных авторитетов Москвы приобрел во Франции на подставное лицо насто-
ящий рыцарский замок, имеющий многовековую историю).
Переток валютных средств из одной страны в другую, если он осу-
ществляется в рамках международного и национального права, не вызывает
никаких вопросов и является нормальным экономическим явлением. Увы,
большая часть капиталов, о которых идет речь, получена преступным путем
либо в обход правового регулирования финансовохозяйственной деятельности
предприятий и банков. Усилия, предпринимаемые Россией в этом направле-
нии, иногда достигают желаемого результата. За последний год удалось
вернуть часть валюты из США, Канады, Англии, Кипра, Турции, Латвии, Гер-
мании, Австрии, Ирландии на сумму эквивалентную 70 миллионам американс-
ких долларов. Но вряд ли это может служить утешением. Сотни миллиардов,
по мнению экспертов-правоведов, возвратить не удастся никогда.
Из аналитической справки МВД России: "Начиная с 1993 года отмечается
сверхдинамичный рост криминальных проявлений в банковской системе. Годо-
вые темпы роста преступлений составили в 1993 году-78%, в 1994 году -
17%, в 1995 году - 264% и в 1996 году - 260%. Однако, по мнению руково-
дителей Главного управления по экономическим преступлениям, эти цифры не
в полной мере отражают реальную ситуацию. Уровень латентности правонару-
шений в кредитно-финансовой сфере достигает 90%, а хищений не менее 80%.
Суммарный ущерб, нанесенный банковскими преступлениями, составляет более
67 триллионов рублей".
В ближайшее время ожидается всплеск нового вида криминального бизнеса
- использования для обогащения электронных средств доступа (компьютер-
ные, телекоммуникационные системы, кредитные карточки и другие способы).
Проблема становится все более актуальной, так как банковские и финансо-
вые организации перешли на расчеты с помощью компьютерных сетей. Не так
давно электронного взломщика, разыскиваемого белорусской милицией, за-
держали в России с помощью столичных оперативников. Мошенник, входивший
в сговор с представителями крупных банковских структур, присвоил около
семи миллиардов рублей.
Как считают аналитики Главного управления по экономическим преступле-
ниям МВД России, - это лишь первая ласточка и скоро воровство с помощью
компьютеров станет таким же распространенным видом преступлений, как
когда-то использование для получения денег фальшивых авизо. Кстати,
ущерб, нанесенный авизовками российской экономике, цифрами оценить труд-
но. Как долго поддельные платежки применялись мошенниками, до их обнару-
жения и изучения механизма обмана, не знает никто. Зато известно, что
изымают их время от времени вот уже шестой год подряд, финансисты же
считают, что похищенные миллиарды подорвали основы российской экономики,
явились причиной стремительного роста инфляции и кризиса сотен коммер-
ческих банков.
Воздушные миллиарды
Хищения сотен миллиардов с помощью поддельных банковских платежных
документов аналогов в истории мировой криминалистики не имеют. Суммы,
присвоенные махинаторами, сопоставимы с объемами валютных резервов целых
государств. Таких размахов экономическая преступность еще не знала.
Операции по изъятию денег проводились настолько изящно, что их меха-
низм долго не могли понять даже опытные финансовые ревизоры. По словам
заместителя начальника Главного управления по экономическим преступлени-
ям МВД России Кузьмы Шаленкова, ставшие жертвами банкиры разводили рука-
ми: "Кто несет за это ответственность? Ведь все как будто на месте - до-
кументы, печати, подписи..." Пока банкиры разбирались, а операционистки
производили зачисление грамотно состряпанных фальшивок, на счетах подс-
тавных фирм, созданных специально для этих целей, появлялись кругленькие
суммы.
Деньги крали в таких количествах, что ворам приходилось вывозить на-
личность в мешках на грузовых фургонах. Одну из таких групп, обналичив-
шую несколько миллионов рублей, задержали в центре Москвы в двух шагах
от Петровки, 38. Документов, объясняющих происхождение прорвы денег, за-
держанные предоставить не смогли. Началось следствие, которое вывело
оперативников на Чечню.
Фальшивые авизовки нередко называют "чеченскими". В этом есть доля
истины. Большая часть липовых документов имела реквизиты банков Чеченс-
кой республики. Однако справедливости ради нужно отметить, что и раск-
рыть аферу века помогли сами чеченцы.
Генерал Шаленков рассказал, что еще в начале 1992 года (период наибо-
лее активной деятельности махинаторов) в МВД России приехали три офицера
чеченской милиции. Они предложили московским оперативникам сотрудничест-
во, с целью выявления преступлений в кредитно-финансовой системе. Общими
усилиями сыщики Москвы и Грозного вскрыли миллиардные денежные операции,
проведенные Центральным операционным управлением и Центральным расчет-
но-кассовым центром ЦБ России по документам коммерческих структур Че-
ченской республики.
Сегодня, после многолетнего военного противостояния и взаимного ожес-
точения, этот пример кажется неправдоподобным. Чеченец на стороне рос-
сийского закона? Невероятно! Тем не менее факт остается фактом. Люди, с
риском для жизни выполнявшие свой долг, напомнили известную аксиому: на-
род не может состоять из одних подлецов или добродетельных граждан, а
назойливо предлагаемые ярлыки не более чем спекуляция политиков.
Что касается риска - для офицеров МВД Чечни он был более чем реален.
Еще в Москве в период командировки грозненские оперативники слышали уг-
розы в свой адрес. 26 мая 1992 года около 8.30 утра у гостиницы "Комета"
(ведомственная гостиница МВД России) их встретил некий Ахмедов, проходя-
щий по делу малого предприятия "Тайс". Первая угроза прозвучала довольно
миролюбиво. Он предупредил офицеров о возможных неприятностях, если те
не прекратят проверку документов "Финист-банка". Совету "доброжелателя"
оперативники не последовали, и тогда прозвучали выстрелы.
Уже в Грозном прямо в здании республиканского МВД на майора И. было
совершено нападение. Офицер оказался не робкого десятка, обезоружил на-
падавшего и продолжал работу. Но угрозы не прекращались. И, приехал в
Москву, обратился в управление кадров МВД с просьбой о переводе из Чечни
вместе с семьей. Помочь ему то ли не смогли, то ли не захотели. Чиновни-
ку, сидящему в уютном московском кабинете, доводы майора, бросившего вы-
зов грозненской мафии, показались неубедительными. Впрочем, кавказцу
предложили перевод... на Сахалин. Тот подумал, взвесил все за и против
добровольной ссылки на край света, куда при царе-батюшке отправляли ка-
торжников, и жизни на родине и выбрал последнее. Через несколько месяцев
он был убит в Грозном при невыясненных обстоятельствах.
Умышленно не называю фамилий мужественного майора и его товарищей. В
Чечне у них остались семьи...
Из письма, направленного руководству Центрального банка России: "МВД
РФ располагает информацией о поступлении в Расчетно-кассовый центр Глав-
ного управления ЦБ России по Москве кредитовых авизо из коммерческих
банков Чеченской республики под гарантии последующего перевода денег с
просьбами кредитования указанных в документах коммерческих структур. По-
лучаемая в этих структурах наличность вывозится в Чеченскую республику.
В настоящее время выявлено около 70 авизо на общую сумму более 17
миллиардов рублей. Следственные и оперативно-розыскные материалы дают
основание сомневаться в реальном обеспечении указанных кредитовых авизо.
Просим рассмотреть возможность безотлагательной проверки реальной обес-
печенности взаиморасчетов с банками Чеченской республики и проинформиро-
вать о результатах МВД РФ".
Первое же уголовное дело заставило пойти на беспрецедентный шаг. В
июле 1992 года МВД России разослало телеграмму, в которой попросило, до
принятия решения на правительственном уровне, срочно приостановить фи-
нансовые операции по конкретным авизо и переводным телеграммам. Номера
фальшивых документов занимали полторы страницы сплошного текста без про-
белов. Суммы предполагаемых выплат колебались в пределах от 960 до 11
миллионов. Упоминались названия банков "Соцразвитие", "Центросоюз",
"Востокинвестбанк", "Профбанк", "Эрабанк" и другие. При этом МВД предла-
гало уделять особое внимание платежным документам, поступающим из Чечни
и Дагестана.
Об изобретателях гениальной "экспроприации" речь впереди. Что касает-
ся исполнения, то здесь особенно хитрить нужды не было. В российской
банковской системе до той поры действовал унаследованный от бывшего Гос-
банка СССР порядок, в соответствии с которым средства на счета банков
зачислялись на основании так называемых кредитовых авизо. Они изготавли-
вались банками-отправителями самостоятельно. К числу уполномоченных бан-
ков относились специализированные Агропромбанк, Жилсоцбанк, Промстрой-
банк.
Поддельные кредитовые авизо по своим внешним признакам, с учетом ус-
тановленного порядка их заполнения, полностью соответствовали требовани-
ям действующих тогда правил ведения бухгалтерского учета. На момент их
поступления в банки они рассматривались как законные финансовые докумен-
ты. Если же учесть загруженность банковских служащих и огромный поток
обрабатываемых ими бумаг, то станет понятна сложность выявления "черной
кошки в темной комнате". Хотя можно допустить, что кошку найти никто
особенно и не хотел...
Позже оперативники, занимавшиеся проблемой появления авизовок, прове-
рили десять самых крупных банков, замешанных в скандале. Выяснилось, что
на момент получения денег по фальшивым авизовкам все они находились в
критическом положении. У них не оставалось выбора: либо брать незаконные
кредиты с помощью авизовок, либо объявлять о банкротстве и выходить на
улицу с протянутой рукой. Для многих финансистов получение воздушных
миллиардов оказалось спасительной соломинкой.
И даже если бы какой-нибудь чересчур принципиальный бухгалтер захотел
проверить законность авизовок, сделать это ему бы не удалось. Установить
подлинность документов имеющимися в распоряжении финансовых структур
средствами было невозможно. А сверка операций по счетам банков-отправи-
телей и банков-получателей растягивалась на долгое время и желаемого ре-
зультата не принесла бы.
Центробанк России сделал попытку взять ситуацию под контроль. Прежняя
система расчетов между банками была признана порочной. Начиная с 1 апре-
ля 1992 года выписка авизовок для зачисления средств по корреспон-
дентским счетам производилась лишь расчетно-кассовым центром (РКЦ) Цент-
робанка России. По замыслу руководства ЦБ эти меры, как и использование
спецсвязи для экспедирования авизо, должны были свести до минимума риск
подделки или изготовления фальшивок. Предполагалось также ввести особое
кодирование финансовых документов. Однако эти благие намерения серьезно-
го влияния на обстановку в кредитно-финансовой сфере не оказали.
Из оперативных материалов: "МВД РФ разоблачена организованная прес-
тупная группировка, совершившая через Центробанк России серию мошенни-
ческих операций по обналичиванию многомиллиардных сумм. Проведенными
следственными действиями и оперативными мероприятиями установлено, что с
начала 1992 года из банков Грозного в коммерческие структуры Москвы пе-
реведено не обеспеченных банковскими активами более 18 миллиардов руб-
лей. Значительная их часть за взятки была обналичена и вывезена в Че-
ченскую республику.
По делу арестовано четыре человека, еще 25 человек задержано для про-
ведения следственных действий. Проведены сотни выемок документов, десят-
ки обысков, в ходе которых изъято 25 миллионов рублей наличными и более
чем на четыре миллиона золотых изделий и ценностей. Масштабы работы с
каждым днем расширяются. Сформирована следственно-оперативная бригада,
куда прикомандировано 60 следователей и сотрудников территориальных УВД
и МВД".
Сейчас, из-за продолжающегося долгие годы падения курса рубля, сумма
похищенного - 18 миллиардов рублей, возможно, впечатляет не слишком
сильно. Поэтому обратимся к привычным "измерениям". По ценам середины
1992 года 18 миллиардов рублей равнялись 200 миллионам долларов. Для
сравнения в то время валютный резерв стран Балтии исчислялся 20-25 мил-
лионами долларов...
Практически все хищения проводились по единой схеме. Получив не обес-
печенную реальными денежными средствами авизовку (обычную платежку),
коммерческий банк проводил ее через РКЦ Центробанка России и зачислял
воздушные деньги на свой корреспондентский счет. Затем, в зависимости от
целей, обналичивал рубли для конкретного лица или распылял огромную сум-
му по нескольким счетам каких-нибудь коммерческих организаций. Те, в
свою очередь, либо пускали деньги в оборот, либо передавали их другим
предпринимателям. Таким образом похищенные средства исчезали в карманах
мошенников или терялись в ходе многочисленных переводов со счета на счет
мелких подставных организаций.
Вот конкретный пример операций с авизовками из уголовного дела N
81015/81664. Расчетно-кассовый центр по восьми кредитовым авизо зачислил
на счета банка "Стройкредит" 5,3 миллиарда рублей. "Стройкредит", чтобы
не показаться скупым рыцарем, перевел всю сумму на текущий счет малого
предприятия "Москворечье". Эти кредитовые авизо, как выяснилось позже,
были составлены от имени пяти коммерческих структур, имеющих юридический
адрес в Грозном. А в РКЦ Центробанка, для "упрощения операций", их при-
возило лично руководство МП "Москворечье". Последнее обстоятельство, на-
до полагать, значительно сократило время прохождения банковских докумен-
тов через чиновничьи инстанции. Правда, выяснить, с кем конкретно руко-
водство МП "Москворечье" общалось в ЦБ, следствию не удалось. Зато прос-
ледить дальнейший путь миллиардов можно было по бухгалтерским докумен-
там.
Как только денежные средства поступали на расчетный счет МП "Москво-
речье", они немедленно переводились другим коммерческим структурам,
вкладывались в товары или обналичивались. Установлено 21 предприятие,
куда перечислена большая часть средств. Например, 120 миллионов рублей
перечислены фирме "Иман" (зарегистрирована в Грозном - функционировала в
Москве). Деньги успели арестовать. 400 миллионов перечислены ТОО "Сам-
сон". На средства также удалось наложить арест. 50 миллионов отправлены
на счет фирмы "Восток", чей директор немедленно снял 14 миллионов налич-
ными и скрылся. 700 миллионов рублей получены АО "Мерседес", а затем
частично переведены в другие коммерческие структуры или обналичены и вы-
везены в Грозный. 42 миллиона внесено в уставный фонд коммерческого бан-
ка, который был создан одним из лидеров чеченской группировки в Москве
для отмывания денег. Еще 75 миллионов обналичены и переданы некоему че-
ченцу по имени Ваха. Другой житель Грозного Эрихан, используя личное
знакомство с одним из заместителей председателя правления ЦБ России, по-
могал быстро решать вопросы с зачислением денег на счета коммерческого
банка "Стройкредит".
По такой же схеме проходили 860 миллионов рублей, поступившие от име-
ни малых предприятий "Магнат" и ДСК Грозного на расчетный счет Люберец-
кого концерна "Люкон" в Инвестиционный Банк Экономического Сотрудничест-
ва (ИБЭС). Авизо были доставлены неким Воробьевым лично директору "Люко-
на". Тот, не откладывая в долгий ящик, сам отнес их председателю правле-
ния банка "ИБЭС", который непосредственно отвозил авизо в РКЦ и контро-
лировал оперативную обработку платежек в самые короткие сроки.
14 апреля и 8 мая 1992 года в РКЦ ЦБ России поступили два телеграфных
авизо: N 203 на 245 миллиона рублей.
Во время обысков в офисах Бытбанка, ТОО "Мавр" и "АСС-Азия" были
изъяты соответствующие инструменты для делания миллионов из воздуха -
печати, штампы, бланки финансовых документов. Технико-криминалистическая
экспертиза подтвердила, что подложное кредитовое авизо на 490 миллионов
печаталось на пишущей машинке "Роботрон-202", изъятой в помещении Быт-
банка. На той же машинке изготавливались и другие платежные поручения. В
дальнейшем был установлен водитель грузовика, который перевозил в мешках
обналиченные 70 миллионов рублей. Выяснилось, что деньги около суток на-
ходились без охраны в кузове автомобиля на стоянке рядом с гостиницей
"Россия". По аналогичным схемам похищались средства по другим авизо. Для
их доставки мошенники использовали различные пути: почтовый, телеграф-
ный, доставку нарочным.
Из аналитических материалов ГУЭП МВД России: "Собранные следственные
и оперативные материалы дают основания утверждать, что хищения соверша-
лись с участием должностных лиц Центробанка России, коммерческих банков,
на корреспондентские счета которых зачислялись средства, и руководителей
предприятий, предоставивших свои лицевые счета для аккумулирования
средств, не обеспеченных кредитными ресурсами.
При сложившейся ситуации в кредитно-финансовой системе принятых мер
для стабилизации обстановки недостаточно. Необходимо на государственном
уровне разработать комплекс мероприятий по ликвидации структур, парази-
тирующих на огрехах законодательства при переходе к рыночной экономике.
Если этого не сделать, то они и в перспективе будут совершать еще более
масштабные, замаскированные и опасные деяния, способные свести на нет
любые прогрессивные преобразования и реформы".
Ревизия банковских документов установила, что, кроме уже арестованных
43 фальшивых авизовок, банки Чечни не подтверждают еще 60 платежек. Об-
щее число не обеспеченных кредитами авизовок достигло 103 на сумму около
34 миллиардов рублей!
Стали известны коммерческие банки, на чей адрес поступали подложные
авизо: "Стройкредит", "Востокинформ", "Россия-МАЛС", Московский филиал
вологодского "Северного коммерческого банка", "Кредит-консенсус", "Тер-
ра-банк", "Эрабанк", "Интербизнесбанк", "Мидсбанк", Банк профсоюзных ор-
ганизаций, "Собинбанк", Банк рыбного хозяйства, "Ремстройбанк", "Элекс-
банк", "Окцион", "Столичный", "Востоксибкомбанк", "Хлебобанк", "Инком-
банк", "Росинтербанк", Российского кредитного товарищества. Установили
оперативники и фамилии операционисток РКЦ Главного управления Центробан-
ка России, которые обрабатывали финансовые документы. Из допросов опера-
|
